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澳媒曝光:中国人整箱整箱地带钱入境,资金外逃成巨大隐患!在海关被拦截没收,甚至遣返!

2018-06-18 来源: 微墨尔本 原文链接 评论7条

众所周知,在澳洲最喜欢使用现金的就是华人了。

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平日里,市面上几乎见不到的面值100的澳币,

几乎都是从华人的钱包里流出来的。

其实在很久之前,澳洲就考虑要废除100澳元的钞票,

旨在打击黑色经济、防止洗黑钱等犯罪活动,

然而,纸包不住火,资金外逃仍然猖獗……

1、中国成为澳大利亚现金最多来源国

据《澳洲人报》报道,澳大利亚交易报告与分析中心(Austrac)的最新调查报告显示:

2016至2017财年,来自中国申报的现金总额高达3,635亿澳元,比2014至2015财年申报的现金总额增加了21.7%。

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据统计,上个财年,澳大利亚现金的主要流入国仍然是中国,其次是印尼、新加坡、日本和泰国。

这不禁让人怀疑,北京对于资金外逃的打击,是否使得投资者们正在寻求其他转移资金的方式?

位于墨尔本的房地产销售网站——澳洲家园网(AC Property)的经理Yang表示,有些中国买家都是带着整箱的现金来买房子的。

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Yang女士说:“我对此并不觉得奇怪。因为从中国转账到澳洲相当棘手,所以很多人会通过别的方法把钱弄出来。”

而对房产投资者来说,携带现金就是最主要的途径之一。

为了打击黑色经济,今年澳洲税收部长宣布,澳洲在整个经济领域内,现金支付的最高限额为1万澳元,从现金支付方面限制了现金的流动。

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但是这并不能根治大量现金入境的问题,即使不能用现金交易,携带入境的现金仍然可以存入银行卡后进行消费。

2、银行推出反洗钱新政策

2017年3月,澳大利亚负责检测现金流的政府机构表示,过去的两年中,由海外流入澳洲的可疑资金增加了300%。

其中,由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去的一年里就高达近40亿澳元。

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据悉,这些钱大部分用于购买澳洲的房产。在大量可疑资金涌入澳洲的情况下,一些银行也推出了反洗钱的新政策。

为了防止可疑资金汇入澳洲账户后用于购置物业,银行将对买房者税务所在地的缴税情况进行审查。银行最多可疑记录客户在5个国家的缴税情况。

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如果无法提供税号,则必须提供合法合理的证据向银行进行解释;如果客户拒绝回答并无法解释关于海外税务的问题,将无法在澳洲的银行开设账户,也就无法用银行卡进行存款和交易。

3、携大量现金过境必须如实申报

华人携带大量现金出入境,遇到麻烦的事件时有发生。

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早在2015年,一名华人女子欲携带大量现金回中国,在意大利卡塔尼亚国际机场被警察和海关工作人员查获。最后该女子被没收共计4万多欧元,约30万人民币。

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近日,意大利都林机场的边防警察拦截了两名旅客,因为警犬在他们的行李闻出了异常。

开箱检查后发现,两人将大笔现金藏在行李箱中,试图闯关。

最后,警方将他们藏在衣服中,和密封在洗涤剂包装里的现金悉数查获。

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从2018年年初至今,都林机场已经查货了现金52万欧元,而其中,70%的违规旅客都来自中国。

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在澳洲也是如此,如需携带超过1万以上的澳元或者等值外币入境,必须向海关如实申报。

如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票,还须按照海关工作人员或警察要求填写可转让证券表(BNI)申报,否则将会最高面临10年有期徒刑。

最后,

因此,小编要提醒经常出国差旅的华人们,一定要注意自己所携带的现金数额,不要因为一时疏忽,造成不必要的麻烦和损失!

附各国携带现金入境限额:

中国:20000元人民币

根据我国海关规定,出入境时可携带20000元人民币或5000美元以下的现金(可带等值外币)

美国:10000美元

游客可携带一万美元现金、旅行支票或者其它货币形式例如人民币等。

超额需向海关申报,并对现金的来源作出合理解释,例如现金如果来自所出售房产,务必出示出卖房产的凭据等。如果携带一万美元现金不申报,当事人最高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。

加拿大:10000加元

携带1万等值加元以下的现金(包括人民币在内),无需申报;超过数额需如实申报。

新加坡:20000新元

新加坡法律规定,任何人出入境新加坡,如果携带超过2万新元现金,必须申报,如果不如实申报,可能会面临5万新元罚款和3年有期徒刑。

英国:10000欧元

按照英国海关规定,携带现金超过一万欧元入境时,必须向海关申报,否则将面临罚款。

此外,在离境是,也可能被查询是否携带现金,如果携带3000镑到5000镑以上或会被要求解释现金来源。

泰国:不少于20000泰铢

需携带20000泰铢(即折合人民币4000元或等价的外币)以上,否则将会被泰国海关将拒绝其进入泰国国境。

德国:10000欧元

根据德国海关规定,游客需携带不得超过10000欧元入境。

法国:7622欧元

根据法国海关规定,游客需携带不得超过7622欧元入境。

韩国:10000美元

根据韩国海关规定,游客需携带不得超过10000美金入境。

日本:100万日元

日本海关规定:入境时携带现金、旅行支票、有价证券总值在一百万日元以上,或黄金(纯度90%以上)达1公斤以上时,须办理申报手续。

关键词: 洗钱现金
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最新评论(7)
Hart
Hart 2018-06-18 回复
2016至2017财年,来自中国申报的现金总额高达3,635亿澳元???你确定不是3635万澳元?!
rachel6lhy
rachel6lhy 2018-06-18
哈哈哈哈😂
痞子宝儿
痞子宝儿 2018-06-18 回复
现在还有现金买房的吗
喻小骚宝了个宝
喻小骚宝了个宝 2018-06-18 回复
形象太差了,有钱没素质
超级无敌耐人儿V
超级无敌耐人儿V 2018-06-18 回复
中国人的豪难以想象
Grace叮当
Grace叮当 2018-06-18 回复
所以要税务信息共享


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