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华人富豪闹离婚 巨额财产来源不明 结果引来了…(组图)

2019-06-14 来源: 温哥华头条 原文链接 评论0条

过去几个月,由于政府执法部门的努力,让不少加拿大人逐渐了解到洗钱模式惊人的内幕,也了解到房地产市场的暴涨都和黑钱脱离不了关系,也就是说,有不少疑犯可能藉着买房地产来洗钱。

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上个月卑诗省洗钱独立调查委员会公布两份报告称,2018年有74亿元(加币,下同)在卑诗省被“洗白”,其中有50多亿元进入了房地产市场,助长了房价飙升。当然,报告也指出许多法律漏洞,例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。

不过,这些报告(藉房地产洗钱)一直没有“实例”,总让人很难相信。但最近《麦克琳》杂志(Maclean's Magazine)的一份调查报道提到,一对来自中国的移民带着大笔资金登陆加拿大,却因为一场官司而牵扯出“疑似”洗钱的内幕。

报道中引述专家说法称,多伦多和温哥华虽然是洗钱最大中心,一些华人透过房地产和赌博管道进行洗钱活动,但也强调,这不是地区性问题,是全加拿大都有的问题。

离婚后继续合资开公司

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《麦克琳》杂志提到一个2017年在安省高等法院曝光的案例。主角是张彼德(Peter Zhang,译音)和妻子王珠迪(Judy Wang,译音),2010年夫妇通过投资移民计划移民加拿大,至少带了600万元财富定居在多伦多北部郊区。

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示意图

2011年初,这对夫妇以125万元在安省列治文山购买了他们的第一套住宅,六房五卫,现金付清。然而,到2月份,张彼德和王珠迪分居,2013年并在法庭上声称他们离婚。

不过,安省高等法院2017年11月就诉讼中的程序问题作出裁决,称离婚是“可疑的”。(在一封律师发的电子邮件中,王却说他们是2018年6月离婚的。)

奇怪的是,张彼德和王珠迪两人在“离婚”后,还继续通过合资公司Yi Hao Investments一起购买和开发三个列治文山和附近的Thornhill物业,且主要都是透过现金交易,完全不用贷款。

王珠迪于2017年购买了个人第四套房产。事实上,她和张两人已购买价值5套共930万元的房产。

猫腻的是,法官Paul Perell在其判决中指出,除了房地产投资外,王和张在加拿大都没有任何就业或商业行为;也就是说,如果不计利息或其他所得,两人当初移民带来的600万元,竟然还能多生出近400万元,让他们购置物业。

女方提诉讼才东窗事发

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事实上,除了房地产之外,张彼德和王珠迪的财富涉及到赌博活动。在接下来的几年,王珠迪证实,她通过出售物业转移了600万元给张。同时,他们两人与房地产经纪人丁彦龄(Yan-Ling Ding,译音)和律师Rahul Kesarwani进行了一系列抵押贷款交易,为张彼德的赌博筹集现金。

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示意图

法官发现,有一段时间,张彼德将Yi Hao的所有权转移给了丁以隐瞒身份,因此他可以从加拿大帝国商业银行(CIBC)获得90万元的抵押贷款,而Kesarwani也从他自己的公司安排了15万高额利息的私人抵押贷款给张彼德。

2017年,王珠迪控告包括丁和Kesarwani疏忽和违反信托职责等罪名,这些指控均未在法庭上得到证实。也就是由王珠迪的提起诉讼,法院在审理案件时,追溯他们最早的金钱行为,才发现一些难以置信的事。

Perell法官随后在法庭文件上提到,诸如“丁彦龄进行了可疑的交易”、“Kesarwani的行为是有问题的”、王珠迪和张彼德的证词则是“自私的,令人难以置信,不一致,不合逻辑,与文件不一致”。

Perell法官也提出了一些问题,包括:这些大笔资金来自哪里?如何转移到加拿大?王珠迪在她的证词中拒绝回答这些问题。

在给《麦克琳》杂志的电邮中,Perell法官说,王珠迪声称自己现在是一钢铁产品转售公司的股东,又提到他们的钱被转移到了加拿大的银行,但没提是哪一家银行,王珠迪又说不知道张彼德有从事洗钱的行为。

《麦克琳》杂志报道提到,如果不是因为王女士提起诉讼,不会让这些见不得人、奇怪的故事细节陆续曝光。

目前这个案子还未搞定,还在审理中。

打击洗钱需要更严执法

特约评论员丁一味表示,《麦克琳》杂志的这个案例,就是“疑似”洗钱,事实上,这个案例顶多只能说明,张先生的资产来历不明,是不是“洗钱”恐怕还得再继续查证,毕竟这案子还在法院审理,是否能做为“洗钱”的案例,最好等法院判决出来再说,《麦克琳》杂志将它拿出来谈“洗钱”的议题,不太妥当。
当然,丁一味认为,政府打击洗钱的立场是正确的,只是,举案例时,最好是法院判定的事实比较好,而不是拿“疑似”的案例。

西门菲沙大学教授马洛尼(Maureen Maloney)领导一个专家小组研究洗钱问题,他说,实际数字比现有的报告还要多,估计去年加拿大共有467亿元涉及洗钱活动,虽然说大温哥华市场是洗钱活动的聚集地之一,但“这不是卑诗省独有问题,是全加拿大的问题。”安大略省和阿尔伯塔省的洗钱活动率更高。

KevinComeau是一名退休律师,也是提高房产所有权透明度的倡导者,他直言不讳:“在卑诗洗钱的同时也是如此。他们可能完全离开加拿大,他们更有可能前往安大略省,因为安省的反洗钱法律比起其他西方自由民主国家中,显得相当脆弱。”

的确,张彼德和王珠迪的“疑似”洗錢案子,就发生在安省。

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图:费达利

安省财政厅长费达利(Vic Fedeli)说:“安省不会容忍犯罪活动,将认真对待此问题。”

阿省司法厅长史瓦斯哲(Doug Schweitzer)不愿承认该省洗钱规模之大,但强调“将继续与执法合作伙伴共同努力,以保护守法的阿省居民。”

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图:尹大卫

呼应Kevin Comeau的倡导(提高房产所有权透明度),卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)在接受媒体时采访时就表示,以往海外买家或不法分子以犯罪所得,在卑诗寻找信任的人购买并代持物业,这种隐形代持行为将无所遁形。

尹大卫打比方说:“比如本地工薪人士赚取5万元年薪,却突然购买了数百万元的物业,此人就要解释清楚资金来源或如何获得贷款。我要告诉他们现在这样做十分危险,将面对至少5万元或物业估价值15%的巨额罚款。”

丁一味說,5万元或物业估价值15%的罚款,对一般人可能很“巨额”,但事实上,对一个有心洗钱者而言,5万元或物业估价值15%的罚款,根本不算高,吓阻力不会太大,要真正打击洗黑钱,恐怕还需要更有效,且更具吓阻力的法律才行。

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