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澳女涉嫌伪造身份诈骗他人钱财,骗取投资者数百万澳元!现已被查,护照被扣

2019-07-18 来源: TheAge 原文链接 评论1条

【今日澳洲7月18日讯】墨尔本一名年轻女子因涉嫌参与蓝筹股诈骗而被法院扣押护照,并被警方阻止离开澳洲。她从毫无戒心的投资者那里诈骗244万澳元,并试图再盗窃数百万澳元。

据现有记录显示,现年21岁的Jasmine Vella-Arpaci涉嫌参与一起重大的身份盗窃骗局,据称,她窃取了或试图窃取普通投资者持有的价值479万澳元的澳洲证券交易所上市公司股票。

澳女涉嫌伪造身份诈骗他人钱财,骗取投资者数百万澳元!现已被查,护照被扣 - 1

(图片来源:网络)

澳女涉嫌伪造身份诈骗他人钱财,骗取投资者数百万澳元!现已被查,护照被扣 - 2

Jasmine Vella-Arpaci(图片来源:《时代报》)

据悉,涉及的数家大型蓝筹股公司的股票,包括澳洲联邦银行、Fortescue Mining和Woolworths。

Vella-Arpaci尚未被指控任何罪行,澳洲联邦警察的调查可能不会导致对她的指控。

Vella-Arpaci在机场收到了澳洲证券和投资委员会要求的旅行禁令相关文件。周三,她的旅行禁令被延长到10月。

随着公司监管机构继续调查,联邦法院对Vella-Arpaci实施了旅行禁令。

澳女涉嫌伪造身份诈骗他人钱财,骗取投资者数百万澳元!现已被查,护照被扣 - 3

(图片来源:网络)

今年5月,法官Jennifer Davies在宣布旅行禁令时,考虑了Vella-Arpaci的个人情况。

Davies法官说:“她有一个6个月大的女儿,她的丈夫目前被拘留,她是澳洲公民,他不知道她拥有其他任何国家的公民身份。尽管如此,就我所查明的事项而言,如果被告不在澳洲境内,也无法协助进行调查,则调查可能会受到影响,因此,最好发出命令。”

Vella-Arpaci和其他涉嫌欺诈团伙的成员涉嫌违反《公司法》,涉及金融服务产品的不诚实交易,以及其他刑事犯罪。

Davies法官表示,澳洲证券和投资委员会的调查与“在澳洲上市公司出售股票的行为有关,这些行为是在不知情或未经股票真正所有者授权的情况下,通过使用虚假身份进行的”。

法庭获悉,有证据表明,被告(Vella-Arpaci)掌握了窃取和(或)伪造身份、参与跨境货币转账所需的知识和材料”。

Davies法官在审判中说:“到目前为止的调查显示,大约244万澳元是通过欺诈手段获得的,最近的一次是在2019年3月,有人试图通过这种方式出售股票,企图再获得大约235万澳元。”

(实习:Violette)

关键词: 股票诈骗证券
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最新评论(1)
土澳居民XQVHc
土澳居民XQVHc 2019-07-18 回复
年轻有为 21岁 聪明用错地方啦


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