加拿大富豪从香港汇入千万收入未申报 还领EI（图）

根据《多伦多星报》一篇独家报道，加拿大税务局（CRA）正在调查本国其中一个最富有的家族，及其外国信托和公司网络。税局并指，其中一名多伦多的家族成员曾领取失业保险金（EI），却有上千万元的未申报收入。

■格梅兹安家族4兄弟在多伦多开会时摄（拍摄日期不详）。星报

■格梅兹安家族公司名下的西爱民顿商场。西爱民顿商场

税务局的调查对象是格梅兹安（Ghermezian）家族，该家族名下的Triple Five Group公司持有多间大型商场，包括西爱民顿商场（West Edmonton Mall）、美国购物中心（Mall of America），以及位于美国新泽西州、刚刚开幕的大型商场“美国梦牧场”（American Dream Meadowland），该座新商场内设有水上乐园及室内滑雪场等娱乐设施。

为确认格梅兹安家族成员是否正确申报收入，税局正仔细查看许多位于中国、直布罗陀和美国的信托和公司资料，怀疑该些信托和公司，是由加国境内的格梅兹安家族成员控制及管理，如果证明属实，该些资产便可能须缴纳加拿大税项。

不过，税局的上述指控均未经过法庭证实。

格梅兹安家族发表声明指，税局所调查的外国公司，均由居住在外国的家族成员持有和管理，家族对于税局的虚假指控感到不满。

格梅兹安家族的商业王国，主要由家族的4个兄弟管理。4兄弟的父亲名叫雅各布（Jacob），他早年在伊朗首都德黑兰经营地毯生意，后来发展成为跨国企业，总部位于爱民顿。

纳德被查后辞去30家香港公司董事

税局表示，当他们向4兄弟之一的纳德（Nader Ghermezian）提问后一个月，纳德辞去30家香港公司的董事职位，由他两个非加国居民身份的儿子接任。税局之后加强了对该些香港公司的审计工作，并开始追踪怀疑由纳德控制的香港公司汇款。

税局要求纳德在30天内，须提供旗下至少7家外国公司的超过20年纪录。不过，格梅兹安家族拒绝合作，并称税局的审计决定是基于不合常理的推论。家族已要求联邦法院撤销税局的该项指令。

格梅兹安家族称，根据他们了解，该些香港公司均在香港成立，并且在香港管理。

税局指，自2014年以来，纳德的女儿瓦图里（Dianna Vaturi），从境外公司获取超过1,050万元的“未申报离岸收入”。税局又指，瓦图里本人在领取就业保险（EI）产妇津贴期间，只申报很少收入。

皇后大学（Queen’s University）税务法教授考克菲尔德（Arthur Cockfield）说，外国公司的财务纪录，是确定该公司的收入是否须要缴纳加拿大税项的关键资料，如果政府无法获得这些资料，根本不可能进行税务调查。