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澳华男瞒天过海建“诈骗帝国”,前后三年骗取$1600多万钱财,今锒铛入狱(图)

2020-05-20 来源: HeraldSun 原文链接 评论41条

澳洲一名56岁的华商Lawrence Cheng因编造骗局,以A2牛奶、面包和维生素来做虚假交易,被判3年监禁,至少需服刑18个月才可获释。

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澳华男瞒天过海建“诈骗帝国”,前后三年骗取$1600多万钱财,今锒铛入狱(图) - 2

(图片来源:《先驱太阳报》)

据《先驱太阳报》报道,Cheng居住在墨尔本的Doncaster,5月19日在法庭提堂,对3项欺诈获利的罪行认罪,被判处3年监禁。

据悉,Cheng于2010年7月至2013年6月期间,在担任中国大连国际合作(China Dalian International Cooperation)的子公司——中大国际集团澳洲有限公司(CDIG Australia Co Pty Ltd)董事,在此期间,他一直在实施诈骗。

法庭认为,Cheng通过Matthews-Shiloh Proprietary Limited、Natural Health和Prestige Proprietary Limited等公司设立了虚假、交易。

澳华男瞒天过海建“诈骗帝国”,前后三年骗取$1600多万钱财,今锒铛入狱(图) - 3

示意图(图片来源:网络)

据悉,他利用虚假交易,从母公司的“中方上级”控制的600万澳元的授信额度中获得资金。

他向Prestige公司购买A2牛奶,向Natural Health公司购买A2牛奶和面包,然后再向Matthews-Shiloh公司销售,这些基本都是虚假订单,单次的交易金额为11.7万澳元。

Cheng 还成立了假的维生素公司“Fusion”作为幌子。

现实中,Cheng是以高利贷商业金融家的身份,将钱借给Matthews-Shiloh,并收取利息。

2012年7月,他所在的公司的母公司就开始怀疑他的情况,随后展开了调查。

2013年年初,母公司的员工来到澳洲,期间员工获悉,Cheng当时是Matthews-Shiloh的董事。

2014年,警方盘问了Cheng,但在2017年年中才对他提起指控。

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示意图(图片来源:网络)

法院或信息,Cheng也是Oriental Gourmet公司的老板,这家公司是前身是一家餐馆,也进口电脑。

法院审理认为,这名诈骗犯在三年内诈骗了1600万澳元,但大部分钱已经偿清,因此,他被控欺诈1,512,444.48澳元。

法官Michael O’Connell表示,Cheng的“欺诈活动”想当复杂。

他说:“这类违法行为很难被发现。在我看来,必须严厉阻止、谴责在未经授权使用数百万澳元的公司资金,并获得的经济利益的行为。”

据悉,Cheng于1991年成为澳洲公民,因为妻子嗜赌,卖掉了房子。他现在仍然是Manningham市议会的志愿者。 

(Ruby)

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最新评论(41)
UP-UP-RU
UP-UP-RU 2020-05-20 回复
有这个脑子用在别的事情上面,完全可以赚大钱啊
llllllXX
llllllXX 2020-05-21 回复
台湾三大特产 援交妹 怂包键盘侠 骗子井底蛙
台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机
台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机 2020-05-21
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台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机
台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机 2020-05-21
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台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机
台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机 2020-05-21
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yxia130
yxia130 2020-05-20 回复
昨天才收到个湾湾死骗子的电话☎️
土澳居民06G54
土澳居民06G54 2020-05-21 回复
天网恢恢,疏而不漏。
习禁评
习禁评 2020-05-20 回复
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