洗米华案，发展中国境内赌客6万余人，港籍张宁宁等35人受审认罪（图）

澳门商人、太阳城集团（1383）创办人周焯华（绰号「洗米华」）早前被浙江温州检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，随后澳门司警就拘捕周焯华，指控其涉嫌利用网络进行非法赌博及清洗黑钱。

浙江温州中院周五（12日）通报称，10日至12日，该院公开开庭合并审理市检院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等3案，均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设「SCM联盟E城」、「UE环球E城」等网络赌博平台进行赌博活动。

据指控，为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（中国籍283人）、赌博代理6万余人（中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

温州中院说，庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪，被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审；庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

据《香港01》去年12月调查报道，张宁宁是香港人，曾任太阳城多间内地公司高层。其父母当时透露女儿早于2020年7月在温州被捕，家人一年来都无法探望，太阳城有为她聘请律师。

另外，8月7日，洗米华的太太陈慧玲（洗米嫂）在社交网上载一条生活片段，她与大女儿为洗米华长子庆生，一家人笑得相当开心。