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卷入“长江换汇案”,浦华证券前高管遭起诉!知情者:老板都是同一批人(组图)

2024-03-01 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论3条

《每日电讯报》3月1日报道称,澳洲证券与投资委员会(ASIC)正在寻求法院颁令,让外汇和差价合约交易平台浦华证券(Prospero Markets)清盘。

去年10月,浦华证券因卷入“长江换汇洗钱案”,账户被冻结。ASIC也在一份通告中确认,浦华证券相关负责人因该案被起诉。(点击查看本网早先报道>>)

卷入“长江换汇案”,浦华证券前高管遭起诉!知情者:老板都是同一批人(组图) - 1

去年,澳洲联邦警察出动240多名警员,在92名专家的协助下展开名为“Avarus-Nightwolf”的突袭行动,在全澳范围内执行了20项搜查令,扣押了价值5000多万澳元的财产和车辆。

联邦警察表示,在全澳多地设有门店的“长江换汇”涉嫌洗钱近2.29亿澳元。

而在去年10月底的突袭行动中,联邦警察拒绝证实浦华证券与长江换汇是否存在联系。但《澳洲人报》通过公开文件,证实了这种联系的存在。

报道指出,浦华证券的银行账户在联邦警察进行突袭行动的同一天被冻结。而且,这两家公司的董事之间也存在一些联系。

卷入“长江换汇案”,浦华证券前高管遭起诉!知情者:老板都是同一批人(组图) - 2

(图片来源:网络)

ASIC周五表示,在联邦警察展开突袭行动之后,他们也对浦华证券进行了调查,“浦华证券的前高管和相关负责人因与长江换汇存在联系,于2023年10月因涉嫌参与洗钱而遭到指控”。

“ASIC对浦华证券业务的管理存在广泛的担忧,包括其是否遵守澳洲金融服务许可证的相关要求,以及是否遵守了作为《公司法》规定的场外衍生品发行商的义务。”

“在浦华证券未能提交其2023年经审计后的财务账目后,ASIC于2023年12月暂停了浦华证券的澳洲金融服务执照。”

“ASIC了解到,浦华证券持有大量客户资金,我们对于该公司能否优先将资金退还给客户感到担忧。”

ASIC认为,确保向客户有效返还资金的最佳方式是任命清算人。

卷入“长江换汇案”,浦华证券前高管遭起诉!知情者:老板都是同一批人(组图) - 3

(图片来源:《每日电讯报》)

浦华证券总部位于墨尔本华人区Box Hill,这个在线平台提供包括外汇、商品和指数交易在内的金融工具交易服务,以及具有潜在风险的高杠杆差价合约。

《每日电讯报》报道称,该平台主要为澳洲华人社区提供服务,其官方网站也有中文版,公司现任和前任董事大多来自中国。

去年,4名中国公民和3名澳洲公民因涉嫌参与洗钱而被指控。

ASIC的文件显示,浦华证券的前最终控股公司为CJ Prime Financial,该公司的唯一董事Ding Wang就是被指控的人之一。

而在被指控的嫌犯中,还有一位名叫Qu Ye的华人。在2020年浦华证券的所有权从总部位于开曼群岛的LQY Markets Limited转移给CJ Prime Financial的公司文件中,Qu Ye作为董事出现,其任期从2020年5月开始,直至2021年3月结束。

1名消息人士表示,华人社区都知道长江换汇和浦华证券是由同一批人经营的。

ASIC已申请对浦华证券进行清盘,此案将于3月20日举行联邦法院听证会。

浦华证券的网站仍可照常访问,但联系电话已无法拨通。

*据2021年澳洲人口普查数据显示,Box Hill华人居民占当地人口总数的46.6%,华人数量在当地排第一。

(Rayyan)

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最新评论(3)
_唐晓慧
_唐晓慧 2024-03-01 回复
3月20日开庭,怕是不会只开一次就有结果
Ssi_xiA
Ssi_xiA 2024-03-01 回复
如果任命清算人可以让客户拿回钱,那就搞快点吧
辣个姑娘
辣个姑娘 2024-03-01 回复
这些平台,没有一个能被相信,被瓦解了是最好的结果


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