屡遭恐怖分子恶意借贷 澳洲银行成"圣战金库"

今日悉尼讯 澳洲东部时间11月5日 恶意透支信用卡以资助“圣战”，澳洲各大银行皆成恐怖分子“小金库”。

西太平洋银行前首席金融犯罪官表示，越来越多的澳洲恐怖分子会在前往伊拉克和叙利亚参加“圣战”前，申请小额贷款并恶意透支信用卡。

（图片来源：悉尼晨锋报）

悉尼大学研究员Julie Beesley表示，澳洲的恐怖主义融资活动正在猛增。澳洲金融情报机构AUSTRAC在上一财年注意到，与恐怖主义有关的金融活动数量猛增了300%。

Beesley表示，政府有关部门正在考虑出台相关法律，要求银行提交客户的IP地址，协助反恐部门进行调查。此前，澳洲政府也以协助反恐为由，要求电信运营商提供客户的元数据。

据悉，不少恐怖分子和恐怖组织的支持者们，都会通过小额交易将资金转移给海外的恐怖分子。这样一来，银行进行调查就变得非常困难。

AUSTRAC的报告显示，在过去的一个财年内，疑似与恐怖主义有关的金融活动多达367起，涉及的金额总数更是高达5300万澳元。IS组织更是将海外的“圣战”支持者视为重要的物资来源，因为这些人都会自筹资金支持“圣战”。

此外，不少身在澳洲的恐怖组织支持者在开设银行账户后，将自己的借记卡或信用卡信息提供给海外的恐怖分子，以便让他们在外国的ATM机上取款。

目前，多个可疑汇款人的账户已经被银行封停。AUSTRAC更是在去年关闭了恐怖分子Khaled Sharrouf的妹妹所开设的汇款公司Bisotel Rieh。

（David）