?华州又现投资移民欺诈！ 伦顿市一华裔房地产开发商成被告
两年前，《西雅图时报》揭露了联邦政府EB-5投资移民项目的诸多问题。该项目让在可创造就业机会的工程中投资50万美元的外国投资者获得美国绿卡。虽然该项目创立的目的是向经济欠发达区域投资，但是调查发现，大多数往本地投入的资金，却流向了西雅图市区这样的经济发达区域。
有一项工程确实是如预期般运作，那便是国际航空港集团（ASPI Group）在失业率偏高的格兰特县开发的一项工程。该工程有数百万美元资金取自中国投资者，将在摩西湖市（Moses Lake）建造科技园区，园区内一座有150余名员工的高科技工厂将为宝马公司的电动汽车制造碳纤维材料。
不过，事实可能未必是如此。
联邦证券交易委员会（SEC）上周提交了诉讼状，指控位于华州伦顿市的国际航空港集团及其总裁安迪·陈（Andy Shin Fong Chen）从29名投资者手中骗取了约1450万美元。不过，陈否认了上述指控。
指控书中写道，陈被控挪用“几乎所有的资金……参与个人股票交易，满足保证金要求，支付国际航空港集团的运营成本，支付豪车租金，为他掌控的其他公司注资，以及支持其他EB-5项目商业企业。”
他还被控向移民局提供关于投资者资格及居留权的虚假文件。
陈在一次采访中称，证交会近日提议以7.5万美元或更少的钱解决此案，但是“我们拒绝了，因为我们没做任何错事。”他说：“我们会反抗的。”
陈与国际航空港集团通过多家有限责任公司筹集了EB-5资金，诉讼中一个有争议的项目是华盛顿经贸发展中心第三期项目（EDC III）。陈说，第三期项目的资金是被合理利用，贷款给了建造国际航空港集团工业园最近4幢建筑的开发机构。
他表示，证交会调查国际航空港集团已有三年时间，且已审阅了公司提供的“约8000页的工程及财务文件。”
他说：“这令人失望透顶”，因为他们是完全按照投资者签字的文件中的内容行事。
然而，诉讼状称，陈将第三期项目的资金与其他的资金混合，存入多个银行账户。其中一部分资金被存入他在TD美国交易（TD Ameritrade）开设的账户中，这部分资金被用于多个不正当目的。其余的资金被用于支付国际航空港集团的公司开支、他本人或家属的个人开支、为他经营的其他业务提供贷款等。
诉讼状指，约有360万美元资金还被转移到另外两个相关但分开的由他控制的EB-5商业企业、即经贸发展中心第一期和第二期项目之中，“力求帮助那些工程创造所需的就业岗位，以保证其他EB-5投资者获得美国永久居留权。因此，这些资金不是被用于为第三期项目创造就业岗位。”
诉讼状还指，陈向移民局作了“虚假或具误导性的陈述，”因为他未能准确描述投资者的资金如何使用。
然而，陈却坚决认为，资金未被挪为己用。在他看来，证交会此举“就是要取消投资者的签证。”
来源：侨报
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