5000万美金都是空手套白狼!ICE联合FBI突袭华人律师办公室,揭开投资移民惊天骗局!
周三一早,位于南加San Gabriel华人聚集区的名为加州投资移民基金会(Carlifornia Investment Immigration Fund)的办公室和两栋民宅遭到大批美国联邦调查局FBI警员和移民局ICE官员的突然查访。一个牵扯到三名华人嫌犯,涉嫌投资移民签证欺诈,涉案金额超过5000万美金的投资移民惊天骗局被揭开。
此案中的三名嫌疑人分别为律师陈莹莹(Victoria Chan),陈达(Tat Chan)及曾芳(Zeng Fang)。三人均为南加居民。其中陈莹莹和陈达为父母关系,曾芳为陈达女友。从2008年至今,身为加州执业律师的陈莹莹和其父亲通过成立加州投资移民基金(CIIF)运作EB5投资移民的方式,向客户宣传所谓的“投资项目”,收取超过100名来自大陆的投资人从50万至100万美金不等的投资款,总额超过5000万美元。但是,这些款项并没有用于执行他们向投资人许诺的任何投资项目,也没有按照投资移民的规则为美国创造任何就业机会。
三人宣传的“投资项目”效果图
这些钱除了少部分以投资基金会的名义购买了土地作为所谓的“投资”(从未兴建任何项目),另一小部分退还给了投资人,多数都用来被三人狂购私人房产和地产,名车,以及存入银行吃高额利息。
从5年前开始,FBI就盯上了这家所谓的“投资基金”,开始对三人的投资移民欺诈进行了长达五年多的跟踪调查取证。调查员发现仅在2011到2015年之间,三人就在南加多个城市购置了至少10处的房产,单价从46万至483万美金不等。陈莹莹还买了两辆保时捷名车。
在此办理投资移民的中国人中,其中两名是徐进和刘芳夫妻。其中徐进是原湖北武汉市发改委主任,而刘芳是中国人保湖北分公司副处长,两个人的涉嫌罪名是受贿罪,其中徐进还涉嫌滥用职权罪。
律师说法
造假率恐高达七成
刘龙珠律师表示,陈莹莹涉嫌投资移民签证欺诈非常具有代表性,也是这一行业的管用手法“家投资、真借贷、拿绿卡、返还款”,欺诈案件占投资移民的比例高达70%,相当惊人
刘龙珠律师介绍,她客户中有两人是中国“红色通缉令”的嫌犯,本身就引起了美国政府的注意,而陈莹莹将他们的投资款项并没有用于商业开发,而且过早将他们的投资款项款项返还,这都引起了联邦的怀疑。
陈莹莹吸引了大量的投资者,虽然自己赚的盆满钵满,买豪宅、买法拉利,但也给自己埋下了伏笔。
这些精彩内容你看过了吗?
?华人的害群之马!谎称年收入2200美金想骗免费入籍 福利越来越难申请全赖你们!
?目瞪口呆!加州华人母女打着“飞的”全美猖狂组织卖淫!犯下特大人口走私卖淫案或被判6项重罪!
❗十年美签又被雷!中国游客入境频繁被关进海关小黑屋 “多次往返”签证名不副实?