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5000万美金都是空手套白狼!ICE联合FBI突袭华人律师办公室,揭开投资移民惊天骗局!

2017-04-07 来源: 西雅图华人资讯网 原文链接 评论2条

周三一早,位于南加San Gabriel华人聚集区的名为加州投资移民基金会(Carlifornia Investment Immigration Fund)的办公室和两栋民宅遭到大批美国联邦调查局FBI警员和移民局ICE官员的突然查访。一个牵扯到三名华人嫌犯,涉嫌投资移民签证欺诈,涉案金额超过5000万美金的投资移民惊天骗局被揭开。


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此案中的三名嫌疑人分别为律师陈莹莹(Victoria Chan),陈达(Tat Chan)及曾芳(Zeng Fang)。三人均为南加居民。其中陈莹莹和陈达为父母关系,曾芳为陈达女友。从2008年至今,身为加州执业律师的陈莹莹和其父亲通过成立加州投资移民基金(CIIF)运作EB5投资移民的方式,向客户宣传所谓的“投资项目”,收取超过100名来自大陆的投资人从50万至100万美金不等的投资款,总额超过5000万美元。但是,这些款项并没有用于执行他们向投资人许诺的任何投资项目,也没有按照投资移民的规则为美国创造任何就业机会。


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三人宣传的“投资项目”效果图


这些钱除了少部分以投资基金会的名义购买了土地作为所谓的“投资”(从未兴建任何项目),另一小部分退还给了投资人,多数都用来被三人狂购私人房产和地产,名车,以及存入银行吃高额利息。


从5年前开始,FBI就盯上了这家所谓的“投资基金”,开始对三人的投资移民欺诈进行了长达五年多的跟踪调查取证。调查员发现仅在2011到2015年之间,三人就在南加多个城市购置了至少10处的房产,单价从46万至483万美金不等。陈莹莹还买了两辆保时捷名车。


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在此办理投资移民的中国人中,其中两名是徐进和刘芳夫妻。其中徐进是原湖北武汉市发改委主任,而刘芳是中国人保湖北分公司副处长,两个人的涉嫌罪名是受贿罪,其中徐进还涉嫌滥用职权罪。


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2011年5月,徐进携妻刘芳逃往美国,被列入国际追逃名单。2016年6月20日,武汉市检察院反渎职部门组成追逃班,全力追逃武汉市发改委袁主任徐进及其妻子刘芳。

目前,两个人已经拿到了美国绿卡,但是ICE发言人表示案件尚在调查阶段,没有逮捕任何人。尚不清楚他们的绿卡是否会被吊销或者遣返。

律师说法

造假率恐高达七成

刘龙珠律师表示,陈莹莹涉嫌投资移民签证欺诈非常具有代表性,也是这一行业的管用手法“家投资、真借贷、拿绿卡、返还款”,欺诈案件占投资移民的比例高达70%,相当惊人

刘龙珠律师介绍,她客户中有两人是中国“红色通缉令”的嫌犯,本身就引起了美国政府的注意,而陈莹莹将他们的投资款项并没有用于商业开发,而且过早将他们的投资款项款项返还,这都引起了联邦的怀疑。

陈莹莹吸引了大量的投资者,虽然自己赚的盆满钵满,买豪宅、买法拉利,但也给自己埋下了伏笔。

 
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关键词: ICEFBI假移民
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最新评论(2)
2012456
2012456 2017-04-07 回复
真的要用心啊!照片和文章是一样吗?问题很严重啊!
Cz
Cz 2017-04-07 回复
我去 能不能用点心,照片是上次被抓的uts教授和他女儿好吗


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