澳洲史上最高民事处罚金 Tabcorp违反反洗钱法和反恐融资法 被重罚$4500万
【今日澳洲3月16日讯】因违反反洗钱法和反恐融资法律,联邦法院判决博彩运营商Tabcorp罚款4500万澳元。
据澳洲九号台新闻报道,在法庭上获悉,Tabcorp在5年期间108次违反了反洗钱和反恐融资法(AML / CTF),该罚款被认为是澳洲企业历史上最高的民事处罚金额。
澳洲交易报告分析中心( Australian Transaction Reports and Analysis Centre,AUSTRAC)主要负责管理反洗钱和反恐融资活动,他们对法庭决定表示满意。
AUSTRAC的首席执行官Paul Jevtovic表示:“今天在法庭上获悉超过5年的时间里,Tabcorp违反了AML / CTF法108次。该企业未能维护强大的AML / CTF方案,发生了严重的、与有组织的犯罪和恐怖组织隐蔽活动相关的事件,并被这些组织所利用,令他们获得了非法筹集资金的机会,以攻击和危害澳洲公民。”
(图片来源:网络)
Jevtovic说:“在我们看来,Tabcorp有着这样的企业文化,对AML / CTF的意义和减轻犯罪活动的风险毫不关心,我们才选择介入该事件。”
(Vanessa)
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土澳居民qwerte
2017-03-16
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Mother fucker cheating money from people
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