港男在澳疯狂洗钱$450万！怀揣十多个假身份，联邦银行存款机竟成“推手” ？

【今日澳洲8月4日讯】在2015年中期，11个使用不同名字的联邦银行帐户涉嫌洗钱，而这些账户是使用11个不同的新州驾驶执照来开户的。如果联邦银行有人检查就会发现，大多数执照上的照片都是同一名肥胖的男子。

据澳洲广播公司报道，这名男子名叫Kha Weng Foong，他于去年底因洗钱而被判刑，该洗钱集团被控于2015年中期的短短5周内，通过澳洲联邦银行向香港汇出了450万澳元的资金。

今天，这一案件进入了另一个阶段，澳洲金融监督机构Austrac对联邦银行提起了诉讼，起诉原因为自2012年起，联邦银行在防止利用现金存款机器的洗钱行为上失职。

Austrac称，联邦银行自2012年5月引入“智能存款机”以来，违反了澳洲洗钱法大约5.37万次。Austrac还指控，联邦银行没有报告有嫌疑的交易，以及多次忽略来自执法部门关于可能是洗钱行为的警告。

Austrac指出，在2014年底到2016年中，有4个洗钱集团，通过该银行存入了共约9000万澳元的资金。这些洗钱集团就包括Foong所在的洗钱集团，Foong是一位马来西亚公民，这凸显出巨大的洗钱指控逃过了联邦银行的监管。

（图片来源：网络）

文件以Foong为例，描述了他和另外两名香港人在2015年7月14日至8月24日间向联邦银行账户存入了几百万澳元，这两名香港人，其中一人名为Yuen Hong Fung，而另一名身份不明。这3个人在427个单独的交易中存入了大约360万澳元，他们在悉尼各地的分支机构进行了几十次低于1万澳元的存款交易，以逃避审查。

银行帐户的假名字包括Ronald Brown、Luke Shaw、Richard Whippy等。资金被存入联邦银行账户之后，Fung便通过99次网上转账将450万澳元转入了两个香港账户。

这些人不知道的是澳洲联邦警察正在对他们进行监视，在2015年8月24日的早晨，经过一个月的监视后，Foong和Fung被捕。警方发现Foong随身携带着4万澳元的现金，而他的车里藏有20万澳元，随后又发现了16张假冒的新州驾照和大量的银行资料。

在Fung的家里，他们发现一个黑色的包，里面有52万澳元现金，当被问及此事时，Fung告诉联邦警察，一个名叫“Johnny”的人在两天前给了他这些钱，并要求他先保管。Foong和Fung被判为洗钱罪名成立。

这3人能够将450万澳元转出澳洲，部分原因是因为联邦银行的宽松标准，如果这项指控成立，那这只是洗钱活动的冰山一角。

（Vanessa）