秒杀中国贪官！华裔家中搜出2000万现金！豪宅1刀贱卖 众多华人卷入（图）

反洗钱事业任重道远。

近日，《温哥华太阳报》发布重磅报告称，BC省与洗钱有关的地产交易很多是以“借名”的方式进行的，这让政府打击洗钱的行动无比艰难。

报道的开头讲述了列治文的一桩仓促的地产交易，以及导致这次交易的一场警方突袭。

2015年10月15日，BC省皇家骑警为调查本省洗钱案而发起的“电子海盗(E-Pirate )”行动中，突袭了列治文Fairbrook Crescent的一栋独立屋，当场搜出400万加元的现金。11天以后，这座房子被房主迅速卖掉，而且几乎是赔钱出售。

这座豪华独立屋的主人从名字拼写方式来看应该是对华人夫妇，丈夫姓金，全名Paul King Jin。妻子名叫魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)。他们的房子2013年以180万元买入，2015年10月26日以193万卖出。在地产上行的2015年，几乎等于赔钱脱手。

除了这座豪宅里的400万现金以外，警方在当月的突袭中，还在其他20座房屋搜到总计800万加元的现金，以及大量赌博设备、电脑手机和关于洗钱交易等资料。

警方调查发现，金姓夫妇的主要收入来源是在列治文经营的非法赌博公司。

金姓男子除了妻子有房外，他的侄女贾元元（Yuanyuan Jia，音译）在列治文有一套76.4万元的公寓。但法庭文件显示，公寓真正所有人是金姓男子。此外，贾元元还在西温和素里分别拥有一座324万的独立屋和一套63.4万元的公寓。

金姓男子还在BC省拥有一家注册号0820490的公司，他的父亲和侄女担任董事。 

文件显示，金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场，其中一座列治文四号路上11公顷、价值900万元的豪宅，由尹元元(Yuanyuan Yin，音译)拥有，资料显示她是个学生。另一个赌场设在列治文Brighouse Way的豪华公寓，公寓由魏晓琪的母亲拥有，价值近290万元。

所以，金姓男子“借用”妻子、岳父母、侄女等亲属的名字来购买房产，让来源可疑的巨额资金从中国转移到加拿大。“借名”买房，已成为犯罪分子洗钱的通道。

金姓男子被指利用一间公司进行洗黑钱活动，该公司被指为一个地下钱庄，一年可洗净多达2.2亿元。

前加拿大皇家骑警反腐败调查员Patrice Poitevin表示，以家庭成员的名义来拥有资产，使警方更难抓住罪犯，破案进程遥遥无期。

BC省因此提出一项新法律，要求购房者必须明示自己的真实姓名，不能以企业或信托公司来登记房产。BC省省加拿大第一个采用这个制度的省份，学术界建议加拿大其他省份积极仿效。

另有报道说，2016年春天，温哥华警方逮捕3名张姓华人，并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出66万加元的现金。警方证实这些收入来自贩毒交易，最后这些现金全部被没收充公。

报道称，那些经营非法业务和洗钱的人被执法部门注意到时，都会尽力保护资产，甚至做出明显不合理的交易。2015年警方调查某王姓男子(Maxim Poon Wong)时，此人立即将温哥华价值280万的房屋以1加元的价格进行所有权变更，卖给了与自己同姓的Karen Wong。

《温哥华太阳报》的报道篇幅很长，但中心思想是很明确的：数额巨大的非法收入通过赌场和地下钱庄流入了加拿大市场，而地产市场是黑钱洗白的重要方式。而“借名”买房让追踪黑钱变得无比艰难，严重不利于反洗钱大业。

文章下面的网友评论也是一边倒，一定程度上反映了人民的心声：

@Brit Jet说：我在加拿大每次汇款超过10000刀，反洗钱机构FINTRAC都会提醒警惕。这么多百万千万的脏钱竟都进入加拿大，真够神奇。

@Juanita Ng说：自2002年以来，BC省因洗钱而被判有罪的案子，只有10起。可叹。

@Mackenna Wilson 说：禁止外国人在加拿大买房！这些房主没一个是加拿大人！任何使用赃款买房的人，都应该被抓起来坐牢，房子没收！

BC省政府2019年的工作任务中，包括两个重磅报告的发布，两者都与地产和洗钱有关。第一个报告由财政部负责，内容是研究BC省现行房地产和金融法规是否存在洗钱漏洞。第二个报告由律政厅负责，由前皇家骑警副总长Peter German领导，内容是关于犯罪分子如何利用BC省赌场洗钱，并将其投入地产市场。

看来，加拿大的立法机关，对洗钱行为及其相关的地产交易，应该严厉些，再严厉些。温哥华千千万万遵纪守法的居民，实在不愿为那些犯罪分子背锅了。