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周焯华涉嫌在澳洗钱内幕曝光!星港城神秘华人中介浮出水面,背景强大(组图)

2019-08-10 来源: TheAge 原文链接 评论17条

【今日澳洲8月10日讯】澳洲警方调查称,一名亚洲洗钱者利用悉尼星港城赌场账户,将超40万澳元转移至另外一个账户,接收人就是澳门娱乐大王周焯华(Alvin Chau)。

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据《时代报》报道,周焯华名下的太阳城是一家娱乐企业,业务包括介绍富有的中国人前往澳洲赌博,提供一条龙服务。香港赌博和竞赛管理机构2018年的一份报告显示,在2012年1月,悉尼警方发现两名洗钱嫌疑人在星港城赌场账户存入现金40.3万澳元。

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报告指出,这笔钱很快就转移到周焯华的星港城赌场账户。据2012年文件显示,澳洲警方曾对其中一名涉嫌洗钱者提出诉讼,该男子表示,是一位名叫Benny Xiong的人让他把钱转给“澳门娱乐业务老板”。香港调查报告援引2017年5月澳洲情报称,“对方很可能就是太阳城的人”。

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据悉,在Xiong指示该男子将钱存入周焯华账户前8周,警方发现他涉嫌通过悉尼银行洗钱500万澳元,之后突袭其公寓。法庭档案显示,2012年4月,Xiong承认获得犯罪所得共计5827730澳元。

在2018年的一份内部情报报告中,香港赛马会表示,周焯华影响了俱乐部声誉,且破坏香港赛马诚信,并指出太阳城的关键人物与三合会及有组织犯罪人士有联系。据称,周焯华和一位同事还是14K三合会成员。日前,因涉嫌参与洗钱活动,与亚洲有组织犯罪集团联系,澳洲内政部已禁止周焯华入境。

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此外,还有一位叫谢雄明(Xie Xiongming,音译)的人也与星港城有密切联系。2016年6月,谢雄明在悉尼猎人山“遭人暗算”,警方调查其财务记录时,发现他与星港城关系密切,并从中获得百万澳元的中介费。

目前谢雄明正在悉尼监狱关押,因他涉嫌用刀威胁一名男子转账1000多万澳元。据悉,谢雄明曾在一个华人组织担任过高级职务。

(Gina)

综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(17)
CheriLu0
CheriLu0 2019-08-11 回复
周焯华本来就是个黑社会,几乎是公开的秘密
街外人
街外人 2019-11-07
你太年轻了,这是澳门最出名的几个黑社会老大之一
Gordon1116688
Gordon1116688 2019-08-11
你咋知道?
Jatin
Jatin 2019-08-11 回复
钱数不多啊
Gordon1116688
Gordon1116688 2019-08-11 回复
澳洲的警察也一樣的。
土澳居民MHatr
土澳居民MHatr 2019-08-11 回复
林漫小慌乱
林漫小慌乱 2019-08-11 回复
赌场没几个是干净的
XXXX
XXXX 2019-08-11
哟 你很干净……


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