人傻钱多！近20华人资金被冻结！华女来美后将在脱衣舞厅工作，年薪4万美元（组图）

亚拉巴马州爆发EB-5投资移民骗案，并裁定案中数名主脑罪成后，涉案近20名中国商人共数百万的投资款项仍被冻结。在争取资金解冻的诉讼中，辩方律师形容当事人也是受害者，但检方质疑投资人一直知道骗局内幕，因此应没收赃款。

霍士新闻报道，此案的民事诉讼本周开始后，披露了不少让人震惊的内幕。检控部门指，其中一家被列入投资对象的在美企业，竟然是亚拉巴马州莫比尔市（Mobile）的脱衣舞厅「钻石男士俱乐部」，移民文件显示，多名中国商人曾宣称将以合资形式注资。

但俱乐部的东主维廉尼迪斯（Sherry Vellianitis）在案件的刑事部分作供时坦言，涉案的一家中国公司本身经营清洁服务，专门负责清洗火车站和轨道车辆，与自己的脱衣舞生意根本风马牛不相及。

作供期间，维廉尼迪斯同时提出多个疑点，比如签证申请声称会有30万资金到位，但她至今没有收到款项。此外，文件形容一名华籍女子何桂红（音译，Gui Hong He）入境后将在脱衣舞厅担任「行政总经理」，而且年薪4万元。

维廉尼迪斯坦言，自己身为老板娘「也没有这么高的收入」。签证文件中同时提到，钻石俱乐部将增设「厨房经理」一职，但维廉尼迪斯说，俱乐部在她丈夫在生时，曾一度于80年代提供自助餐，但此后放弃了这个环节的服务，原因是有了餐饮后「那些姑娘都胖了」。

不过代表中国投资者的律师则说，当事人受了案中主脑的欺骗，因此也是受害人，希望法庭发还冻结的投资金额。其中一名律师说，自己的当事人恐怕是案中唯一一个来美考察的投资者，一度拒绝投资当地的空调安装业务，后来禁不住别人游说，向德州圣安东尼奥一家药房投资，并汇款19.1万美元。

另一名律师也说，当事人并不了解款项的用途，不知道有人以此犯罪。这次案件分为民事和刑事两部分，民事部分主要围绕19名投资人超过400万美元的款项，除了5人自愿放弃追讨外，另外14人的330万元仍被冻结。

至于刑事部分已经审结，佛州商人希曼内兹（David Jesus Jimenez）以及2名家族成员被裁定串谋签证诈骗、串谋洗钱以及洗钱罪名成立，亚拉巴马州一名男子迪恩（Christopher Dean）作为从犯也罪名成立。据悉，希曼内兹犯案3年来获利100万，迪恩也有25万元进账。