疑为暴力活动资金来源 香港警方捣破洗黑钱集团(组图)
香港警方捣破一洗黑钱集团,怀疑与支援暴力活动的被捕人士有关。
综合港媒12月19日报道,香港毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基表示,香港警方19日捣破一个洗黑钱集团,冻结该集团约7,000万港元(1港元约合0.13美元),并在行动中拘捕3男1女。
警方指出,进行拘捕前,曾与律政署经过多轮磋商,4名疑犯与一个叫“星火同盟”的网上众筹平台有关系,调查得知该平台过去都筹到8,000万港元,根据网上所讲,筹款用途是声称是支援一些近日在暴力示威活动被捕人士。但警方发现有空壳公司将资金用作购买个人投资保险产品,有洗黑钱的嫌疑。
其中,冻结的资产,包括银行存款及个人投资产品,采取行动是因为空壳公司有大量现金存入,处理大笔交易的行为可疑,购买保险产品亦与众筹目的不符,有关保险产品的受益人,又是其中一名被捕人,情况符合洗黑钱的特征。
警方又说,4名疑犯是“星火同盟”的密切成员,当中1人为空壳公司董事兼股东,而个人投资的保险产品的受益人,正是空壳公司的负责人,武器则在其中2名疑犯的住所检获。
据悉,“星火同盟”成立于2016年,当时声称是为“旺角暴动”被捕者筹款打官司的,但该基金一直拒绝披露捐款数目及资金去向,长期备受质疑。
“星火同盟”近月在网上进行筹款活动,但2019年11月18日却突然宣布更改户口运作模式,指由于各种因素,该平台的银行账户于同月21日后停止运作,将会暂停以银行账户形式接收款项,又指账户内款项已获“妥善安排”,强调该法律及抗争支援平台之均如常运作,继续全力支援被捕的示威者。而该平台亦设有网上购物,是自由定价,所得款项同样用于示威者及其家属身上。
该平台最近亦举行多项活动,邀请同道人士向示威者致送圣诞卡和心意卡,然后寄予被捕的示威者。