利用留学生洗钱！悉尼前银行雇员涉诈骗超$2160万（组图）

据《悉尼晨锋报》10月21日报道，澳洲国民银行的的一名前雇员因涉嫌诈骗超2100万澳元被控。

据称，这名38岁女子是这起案件中的两名被告之一，警方透露，这是一个犯罪集团——利用虚假银行存款作为担保，在新州各地购买房产，从中赚取高额佣金。

警方还表示，该集团的一名成员以“留学生为目标”，用他们的名义设立账户，用于洗钱。

警察Linda Howlett表示：“这伙人不仅企图通过诈骗存款，从辛勤工作的澳人那里窃取钱财，其中一人还对留学生下手，承诺帮他们申请金融贷款来支付学费。”

金融犯罪小组的Linda Howlett表示：“在利用这些留学生的个人身份信息创建新账户后，他们又涉嫌洗钱——为避免被执法部门发现，他们转移了数百万澳元。”

经过警方的广泛调查，这名女子于上周四在Newtown警局被捕，之后，她被澳洲国民银行解雇。

据悉，她被控9项罪名，包括5项从犯罪——协助他人以欺骗手段获取不正当的经济利益（严重犯罪未遂），两项串谋欺骗和欺诈，通过欺骗手段获取不正当的经济利益，以及参与犯罪集团协助犯罪活动。

她获准有条件的保释，并将于11月27日在Downing Centre地方法院出庭受审，警方将指控她涉嫌诈骗银行超2160万澳元。

除她之外，警方于上月在Fairfield East一处住宅执行搜查令后，逮捕并起诉了另一名非澳洲国民银行员工的47岁男子。警方当时缴获了电子设备及文件，其中包括澳洲国民银行内部凭证。

这名男子被控11项罪名，包括以欺骗手段获取不正当经济利益、4项以欺骗手段获取不正当经济利益（严重犯罪未遂）、参与犯罪集团协助犯罪活动，及5项窃取他人身份信息犯下可公诉罪行。

（图片来源：网络）

他获得了严格的有条件保释，并将于周三在Downing Centre地方法院出庭受审，警方将指控他试图诈骗澳洲国民银行超1680万澳元。

据称，对该集团的调查于2月开始，当时澳洲国民银行的系统检测到了异常活动。

该银行的Chris Sheehan表示：“我们对任何犯罪活动都是零容忍，任何明知故犯的员工都将被解雇。当我们发现明显的犯罪行为时，我们会立即报警。”

（Joy）