洗黑钱300万欧元、造假4.7万件商品,多个华人犯罪团伙被警方瓦解(图)
日前,西班牙国民警卫队(Guardia Civil),在托莱多地区(Toledo)瓦解了一个专门从事洗钱的犯罪组织,犯罪金额高达300万欧元,华人涉及其中。
关于洗黑钱的报道。(图片来源:雷亚尔城论坛网新闻截图)
雷亚尔城论坛网报道,在托莱多地区的拉萨格拉(La Sagra),国民警卫队逮捕了21人,这些嫌犯通过50多家公司洗黑钱,犯罪金额高达300万欧元。
报道称,国民警卫队总干事玛丽亚·加梅斯(María Gámez)在新闻发布会上表示,此次瓦解洗黑钱的行动名为“Gaona”,是在拉萨格拉执行的一次特别安全计划。
据悉,此次行动从布局至行动,再到逮捕共持续了三年时间,共有21名嫌犯被捕,其中包括西班牙人、中国人和阿尔巴尼亚人。除了托莱多地区的拉萨格拉和雷亚尔城,警方还在马德里、巴达霍斯(Badajoz)、阿利坎特(Alicante)和巴利阿里群岛(Baleares)等地行动,查获了400公斤大麻和约400株大麻科植物。
在行动中,警方还冻结了该犯罪团伙名下52处房产,在团伙藏匿处查获超过20万欧元现金,4辆高档汽车和11件枪械。目前,嫌犯中有5名主要成员正在接受调查,他们专门组织人员帮助贩毒分子洗钱。
另据El Caso报道,15日,国民警卫队在巴塞罗那省(Barcelona)的巴达洛纳市(Badalon)一次行动中,查获了4.7万件假冒伪劣商品,全部来自华人仓储。
报道称,在仓库区中,警方检查了13个仓库,在其中三个中发现了约2000种伪造商品,包括首饰、衣服配件以及足球徽标和口罩等。在另外十个中发现了大量无法证明合法进口的商品,总价值约为30万欧元。
假货的报道。(图片来源:El Caso新闻截图)
在被查获的商品中,有一些玩具没有进口许可,完全不符合欧盟规定的安全标准,其中部分玩具的配件具有明显的安全风险,对儿童可能造成极大的危害。
据悉,在此次行动中被捕的嫌犯全部为中国国籍,他们被指控犯有走私罪、违反商标规定罪和销售危险玩具罪。
在El Caso同篇报道中还称,加泰罗尼亚自治警察(Mossos d'Esquadra)于14日捣毁了巴达洛纳市一个华人贩毒组织,他们涉嫌在欧洲范围内非法种植大麻和销售。