华裔富商新西兰洗钱案结案，警方没收超$7000万，创史上最高没收金额！（组图）

加拿大华裔富商龚晓华（Edward Gong）同意向新西兰政府支付数千万纽币，这是自2009年刑事收益追回法案生效以来达成的最大没收金额。

据《新西兰先驱报》报道，一名富有的加拿大华裔商人与新西兰警方达成破记录的追缴金额，将向警方支付超过$7000万。

三年前，作为对他财务状况全球调查的一部分，龚晓华在新西兰的银行账户被冻结。

他在加拿大多伦多建立了一个商业帝国，包括一家连锁酒店和几个电视频道，他还参加了加拿大总理Justin Trudeau的筹款活动，向执政的自由党进行政治捐款。

据称，他的成功和影响力源于在中国进行的一个药品传销骗局，涉及金额达$2.02亿。

龚晓华（图片来源：《新西兰先驱报》）

2017年12月，他在加拿大被捕，与涉案数亿元的非法传销和洗钱有关。

新西兰警方资产追回处还参与调查了龚晓华账户上的$7700万——据称这是从传销中获得的利润，7年来，这些钱被他存入在新西兰的银行账户中。

他在加拿大被捕的9个月之前，一名高等法院法官下令冻结其在新西兰的资产，其中包括银行账户中的$6950万和奥克兰一处价值$200万的房产。

根据《刑事收益追回法》，这些资产将受到限制，该法案迫使相关人员从本质上证明一项资产是如何得到的。

对于被没收的资产，警方仍然必须证明当事人存在犯罪行为，但只需要根据“可能性较高者”判断，即民事案件中必要的证据水平，而不需要按照“排除合理怀疑”，这一要求更高的刑事门槛。

龚晓华此前曾表示，中方控诉他的证据是通过胁迫收集的。

尽管如此，他还是与新西兰警方达成和解，同意警方没收其超过$7000万，而不是在高等法院打官司。

在警察总部今天发布的一份声明中，探长Craig Hamilton表示，根据刑事收益法，这是有史以来金额最大的一次没收。

龚晓华（最左）在加拿大总理筹款活动上（图片来源：《新西兰先驱报》）

他还向中国和加拿大当局表示感谢，并表示此案表明新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂洗钱指控案件。

“我们致力于让新西兰成为犯罪分子最难进行交易的地方，我们不会容忍那些不法分子在这里隐藏他们的非法收益，”Hamilton表示。

“这个结果向世界各地的犯罪分子传递了一个简单的信息——把你们的脏钱送到新西兰，你们就会失去它。”

前不久，一份关于洗钱的国际报告将新西兰列为世界上查获犯罪利润最好的国家之一。

新西兰警方在执行《刑事收益追回法》方面取得的成功“令人印象深刻”，自从该法十多年前生效以来，已有超过$10亿涉嫌犯罪的资产被警方冻结。

（实习：Jessie）