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澳洲打工度假华女身陷“杀猪盘”,6次转账损失$3万,意外通过换汇“赚”到骗子钱(组图)

2021-07-05 来源: 今日澳洲App 评论50条

最近虚拟币诈骗案屡屡发生,虚拟币交易平台让人信以为真,防不胜防。在西澳北部小镇工作的打工度假女孩Jessie(化名)告诉今日澳洲App记者,她网上认识的一位大哥引诱她投资泰达币(USDT),最终损失3万澳币。

网遇经商大哥,推荐投资虚拟币

不久之前,Jessie在WhatsApp上遇到一位名叫Ben的大哥,大哥自称是香港人,做服装外贸生意,因存澳洲客户电话的时候存错了数字,所以加了Jessie的好友。

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Ben(图片来源:供图)

刚开始Jessie保持着警惕的态度,并没有与Ben沟通。但Ben经常向Jessie打招呼,说早安,两人慢慢就聊了起来。

没过多久,Ben告诉Jessie他有做泰达币(USDT)投资,每天给她发盈利的截图,问她要不要一起做投资。

没有接触过虚拟币的Jessie渐渐相信了,通过Ben给她发的一个App下载链接,安装了名字叫Poloniex的虚拟币交易平台。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

通过Ben的指导,Jessie先在平台上下单,然后按照订单上的澳洲银行账户,进行转账充值购买USDT。

据记者了解,USDT需用美金购买,1 USTD=1美金。

Jessie第一次充值了2091.9 USDT(3000澳币),在Ben的带领下小小盈利了一笔钱。

这时Ben表示自己一天赚了6万美金(USDT),并说Jessie充值3000澳币太少了,让她继续购买至1万美金。为了获得她的信任,Ben还给她发了一段视频表示自己正在开会。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

Jessie第二次充值时Ben向她透露,他叔叔的朋友在证券公司工作,可帮他通知业务经理操作,充值到账。

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Jessie与记者聊天记录(图片来源:供图)

在Ben的指点下,Jessie前两次充值都有盈利,当她继续第三次转账10000澳币后,却遇到崩盘。

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前三次转账成功截图(图片来源:供图)

她告诉记者,“第三次崩盘了我就不做了,过了几天他说他很不好意思,带我挣钱让我跟他一起亏损了,他让我再充值一次,要带我把亏损的赚回来,然后提现就不再继续投了。”

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Jessie与记者聊天记录(图片来源:供图)

于是Jessie听从Ben的建议,准备第四次转账5000澳币,但这次金额被全部退回。

“他通知我说平台更新了,收款账户变了,给我退钱,让我重新充。”Jessie说。

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Jessie与记者聊天记录(图片来源:供图)

第四次充值的钱被退回之后,Jessie又准备第五次转账5000澳币,但这次又被退了回来。

Jessie告诉记者,“这次我又充值的时候,他说因为我是中国护照,没有澳洲身份,平台管控严格了,只有投资移民的有钱人,可以在上面投资,又把钱给我退回来了。”

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Jessie与记者聊天记录(图片来源:供图)

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第四次和第五次转账与退回截图(图片来源:供图)

这时Jessie已经向不同的澳洲银行账户转账共计21000澳币,用来充值购买USDT。

找表姐帮忙充值,事后要求还钱

过了几天后,Ben告诉Jessie自己想了个办法,他称自己的表姐在澳洲,可用表姐的护照帮Jessie充值。

Jessie向Ben提供的“表姐”账户上转了5000澳币,充值完成后,她发现自己虚拟币交易平台账户上面却是10000澳币的USDT。Ben告诉Jessie,之前因为带Jessie投资亏了一些钱,所以让表姐帮忙多给她充了点。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

在Jessie转账第二天,Ben就找到Jessie说他表姐有急事,要求还钱 ,于是Jessie就向他表姐的账户转账5000澳币。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

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第6次向表姐账户共转账10000澳币(图片来源:供图)

此时,Ben提出为了让Jessie多一些本金,从自己账户中给Jessie转账1万USDT,把之前亏损的钱挣回来再提现。

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Jessie与记者聊天记录(图片来源:供图)

接下来根据Ben的指示,Jessie在交易平台上又盈利了两次,在第三次要崩盘时,Ben提醒她波动太大,让Jessie赶紧平仓。

称朋友筹建寺庙,需要换汇

平仓后Jessie放弃了投资,想要提现,这时Ben告诉她说他一个朋友在国内,要筹集捐款建寺庙,他和澳洲的朋友想要捐款,但是没有人民币,让Jessie帮他给国内朋友垫付人民币,他给Jessie转澳币。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

Jessie表示她可以借朋友的国际账户给他转港币,但Ben以他要换3000澳币数额小,并且他国际账户是公司的,不可以转账为由,让Jessie添加名为罗凡的朋友,并按照罗凡的要求,通过微信和支付宝向罗凡的女朋友转账。

“那些二维码看着怪怪的,其中一个是做美甲的 ,我问他你朋友那么有钱,为啥找做美甲的当女朋友,他说是瞎勾搭的,玩玩的。”Jessie告诉记者。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

第一次Jessie向提供的二维码转了5000人民币,Ben向Jessie的银行账户转了1000澳币。

过了几天后,Ben让他朋友又给Jessie转了1000澳币,让Jessie帮忙换成人民币捐款。并且,Ben一直催促Jessie把交易平台的密码交给他,把他给Jessie账户上的1万USDT转回他的账户上。

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

这时,Jessie觉得不对劲了。

于是Jessie没有回复,以系统登陆不上,无法转账为由,拒绝操作。

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Jessie与记者聊天记录(图片来源:供图)

多次催促无果后,Ben威胁Jessie,他会让朋友去银行申请把转账的1000澳币退回,可能会冻结她的银行账户。同时,Ben又一再催促,让Jessie把App账户密码交给他,将1万USDT转回到他的账户。 

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

换汇挽回少许损失,和大哥互删好友

Jessie通过今日澳洲App记者找到西澳林警官后,确定自己上当受骗,同时按照林警官的指点,没有再与Ben聊天。

由Jessie长时间未按照要求操作,Ben告诉她,“我让业务经理帮我把你的(App)账户冻结了,给你转的1千澳币,你也不用给我了,我们就这样两清,互删吧。”

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Jessie与Ben聊天记录(图片来源:供图)

目前Jessie已报警,并将自己的银行账户冻结。至此,Jessie六次转账损失31000澳币,最后从骗子手中挽回1000澳币损失,一共损失了30000澳币。

记者在Google商城中查询到相似的Poloniex手机软件,显示下载次数超过10万次,是全球最活跃的加密货币交易平台之一。

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Google PLAY软件截图(图片来源:供图)

记者也注意到此款Poloniex和Jessie所下载的App和网站都不同,Jessie下载的软件非正版。

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正规和高仿Poloniex对比(图片来源:供图)

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正规和高仿Poloniex对比(图片来源:供图)

本网曾多次报道过“杀猪盘”骗局:

去年8月,澳洲华裔男子网遇美女难自拔身陷“杀猪盘”,人财两空!“都谈婚论嫁了,还不能视频?”(点击查看早先报道>>)

今年2月,悉尼女子疑网遇“杀猪盘”,借债40万投资打水漂!“我真是瞎了眼!”(点击查看早先报道>>)

半个月前,珀斯华男网遇离异白富美,身陷“杀猪盘”,“感觉她们是真想和你谈恋爱”,数万投资款打水漂(点击查看早先报道>>)

针对虚拟币骗局,记者曾咨询过Lex Legal的杨律师。杨律师表示,购买和出售虚拟币不受监管,并且投资虚拟币具有高度的投机性,许多例子已经被证明是骗局,让投资者损失了大量的金钱。

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(图片来源:moneysmart.gov.au)

杨律师建议投资者,先做好调查和准备再决定购买虚拟币。

(记者 危危)

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今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(50)
Sunman
Sunman 2021-07-05 回复
自作孽不可活,人家银行反诈骗已经给你退款两次了,你还要换成个人转,这咋整?
艳
2021-07-05
🐷脑还想发财
少壮不努力现在做苦力
少壮不努力现在做苦力 2021-07-05 回复
还是我爸说的那一句,无论谁找你说有赚钱的好路子,你都需要先反问他一句“你已经把整个家族都带发财了吗,如果是的话我先问问他们赚了多少钱再说”
昼夜繁星
昼夜繁星 2021-07-08
我都直接拒绝。谈到钱就不自在
我是尼马
我是尼马 2021-07-06
他还会说,我整个村的人都发财了,现在正在做好事,做功德!还可以给你看一大堆假的statement。
bigblackjack
bigblackjack 2021-07-06
人家可以说自己是孤儿院长大的。
調理農務蘭花系
調理農務蘭花系 2021-07-06 回复
貪字得個貧
piggy520
piggy520 2021-07-06 回复
杀猪盘关键字:香港人,做生意,投资币
打酱油的
打酱油的 2021-07-09
内地的大部分是福建人做这个骗子公司
BruceWayne627
BruceWayne627 2021-07-07
多数是大陆人装香港人。讲普通话 打简体字的。很搞笑 不知道为什么要装香港人呢?
Nikon
Nikon 2021-07-07
还有马来西亚,新加坡。。。最近留行的那个炒外汇,无风险赚钱的,也是骗人的。
卡卡姐
卡卡姐 2021-07-07 回复
哈哈,话说也有个自称做服装贸易的香港人Ben也在WhatsApp上加了我呢,借口狗血。第一次是繁体字,之后都是简体。看来也是个搞盘的呀,下次他再聊天可以尽情看他表演了。


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