中国富豪疑用比特币洗钱，兑现270亿在海外炒房（图）
日本东京国税局调查发现，中国富豪疑借由虚拟货币「比特币」洗钱，透过东京一家小公司将比特币换成日圆现金后置产买房，从2019年3月起已兑现约270亿日圆。
日本朝日新闻报导，中国人民银行（中国央行）今年9月宣布全面禁止虚拟货币服务；虚拟货币因具有高度匿名性，使得金流难以追踪，国税当局因此加强监视，以防被用于逃税。
相关人员透露，东京国税局在进行税务调查时，发现可疑金流，一家东京都台东区的摄影棚公司除了经营本业之外，还持有虚拟货币帐户，为中国客户汇来的虚拟货币兑现成日圆，并收取手续费。
这间公司业者从2019年3月起的3年间，将3名中国国内人士汇来的比特币兑现，总计约270亿日圆。3名中国人透过中国通讯软体「微信」指示业者，将兑现的日圆为中国投资人代为购买日本多处不动产，上述这些交易都没有记录在公司帐簿上。
下达指示的3名中国人是担任仲介的角色，他们向想投资日本的中国富豪收取人民币，将这些人民币换成比特币后，再转交东京的业者兑现置产。
报导指出，中国限制人民币汇出国外，若是以个人的身分，每年汇出5万美元以上就必须接受审查，且据说通过审查的难度很高。
了解中国外汇规范的律师森进吾分析，可能从中国申请汇款到国外投资不动产的难度太高，这3名中国仲介便以虚拟货币钻漏洞。
报导说，中国投资人透过虚拟货币流入270亿日圆，这一连串资金流向是在东京国税局调查业者税务时发现端倪。
多名相关人士透露，东京这家负责兑现比特币的摄影棚公司，是由中国出身的30多岁男性所经营，位于浅草住商混合大楼的一角，资本额为950万日圆，主要业务是为外国观光客拍摄纪念照，年营业额约1000多万日圆，但却有与公司规模不相衬的大笔资金往来。
这间公司因有兑现比特币的手续费收入，东京国税局本拟对其追税，但因该公司整体收支为赤字，因此放弃追征。
今日评论
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最新评论(5)
Friday粥_是卧底
2021-11-12
1
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查一查他的底细
大檬耳仔
2021-11-12
1
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这些钱肯定来路不明
虎玖一妹_槓槓滴
2021-11-12
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应该一个个揪出来
__莹莹雅
2021-11-12
0
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细察估计一大把这种人
王祎非得少吃点
2021-11-12
0
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洗钱方式千万种
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