两华男遭FBI调查后逃跑！涉转移中国资金到美国，$190万被查封！华女哭诉$26万打水漂了（组图）

两名华人男子

因涉嫌转移中国资金到美国，

当客户被联邦调查局询问后，

他俩逃跑了！

一个银行账户里的190万美元被查封，

另有37.6万美元被没收！

Dianwei Wang和Zhili “Ethan” Song，源自美国警方公布的通缉令。

1

两华男涉非法汇款潜逃被通缉

一些华人需要将国内的大量人民币从中国汇到美国，很多人就想办法走地下钱庄或蚂蚁搬家等“非法渠道”，一是可以绕过国内每人每年5万美元的限额，二是可以避免美国金融监管。

在洛杉矶西柯汶纳（West Covina）市就有两名华人，专门做“地下钱庄”汇款生意，并教唆客户向联邦调查局撒谎，以逃避金融监管。

图片源自网络，版权归原作者

这两名华人，其中一人是31岁的王殿伟（Dianwei Wang，音译），另一人是36岁的宋志立（Zhili “Ethan” Song，音译）。当客户有需求向美国汇款大额资金时，王和宋就要求客户先把人民币汇进他们在国内银行开设的账户里，然后他们再将美元转入客户在美国的银行账户，手续费会在汇款的时候从里面扣除。

实际上，王和宋并不会从自己的银行账里给客户汇美元，而是通过网络诈骗的方式，将网上受骗者的钱汇向客户的美国账户。

王和宋两个人也担心自己经营的非法汇款生意会被查，就叮嘱客户，如果一旦有美国警方问起美国账户里汇进的大额资金时，就说这是王和宋的买房款。

图片源自网络，版权归原作者

不过，王和宋的非法汇款生意早已引发联调局的注意。当联调局警察在向身在美国的中国客户调查该案时，王和宋都慌了，连夜收拾行李逃跑了。

1月13日，周四，联邦检察官宣布，王殿伟、宋志立被指控经营非法汇款业务，共谋经营无照汇款业务和篡改证人。根据洛杉矶联邦法院的起诉书，在2017年大约8个月的时间里，王和宋为他们的客户从中国转移或试图转移约200万美元到美国。在2017年的6个月里，王和宋涉嫌在网络上交友诈骗活动，让受害者向他们或其汇款客户转款近110万美元。

图片源自网络，版权归原作者

2017年底，联邦调查局询问了居住在南加州的一名华人女子汇款一事时，该华人女子按照王和宋教给她的，称自己正和王要一起买房子。

根据指控，串谋经营无照汇款业务的指控最高可判五年联邦监禁；妨碍司法公正和篡改证人每项罪名最高可判20年联邦监禁。另外，联邦调查局此前从王、宋和其他中国公民控制的美国账户中查获了约190万美元。联邦调查局对王的账户中扣押的近37.6万美元，没有人提出索赔，这笔钱已被美国没收。另据美国检察官办公室称，美国打算没收剩余资金。

2

华女哭诉：26万美元全没了

在上述非法汇款案中，王和宋还被指控利用网络交友这种“杀猪盘”方式，诈骗女网友将美元打进客户的账户，这些网络交友受害者还有待联邦调查局进一步排查。

近日，就有一名来自旧金山的华人女子遭遇了“杀猪盘”，26万美元瞬间化为乌有。据报道，这名华人女子在国内曾是一名电视台的媒体人，移民美国才三年半。

图片源自网络，版权归原作者

她对于遭遇“杀猪盘”一事后悔莫及：

“12月17日的时候，在我的MT5帐户原本有26万多美金的资本瞬间化为乌有。于是每日寝食难安、夜晚辗转无眠，压抑到要爆炸却总是难以启齿，濒临死亡绝望无所求的状态。”

这名华人女子表示，2021年11月初，她社交软件Whatsapp认识了一名网友，该人将她加为好友，最初先是嘘寒问暖、聊天创建彼此的信任，后来时不时地向她透露投资黄金产品很赚钱，诱骗她上套。

对方说自己是在MT5平台上投资的，MT5全称是MetaTrader5，从Apple App Store就能够下载，除了MT5还有MT4，都同属于一家公司。而这两款软件，在Apple App Store与Google Play上都有大量的下载。可以利用MT5进行外汇、股票、期货以及其他金融商品的投资。

出于信任，这名华人女子听信了网友的话，下载了APP，并前后转款到APP的账户里有9.5万美元。“真如网友描述的那样”，这名华女眼看着APP里的“本金加获利”一度升至26万多美元。对方每次都告诉她什么时候买，什么时候卖，带进带出的，一开始都赚钱。就像所有的骗术一样，“猪”养肥了就要被“杀”。那名网友开始指导华女通过交易XAUUSD品种来投资黄金，并加上其他复杂的操作方式，很快这名华人女子账户里钱就被骗光了。

2021年12月21日，这名华人女子报警了，警员告诉她，这笔钱无法追回。不服气的华人女子在今年1月5日再次报警，没想到这次却被警方拒之门外。她说第一次报警的时候，账户里没有钱了，但第二次报警的时候，账户里明明还有18万美元，却无法提现。“这不是犯罪吗？我有足够的证据，而且目前这个诈骗集团仍然依旧还在营业，受害者不断的涌现”。华人女子对此愤愤不平。

涉嫌诈骗的介绍的理财网络平台，发出通知说，暂停用户出金，以完成财务审查，为上市做准备。“在12月21日后我再用‘杀猪盘’关键字查看Google网页，我看到了和我一样被骗的人继续出现，悲剧就没有停止再发生。”

这是华人女子向警方报案的回执。对于华女的这种跨境诈骗，警方也表示，很难追回来。据洛杉矶华人圈小编了解，这些诈骗分子一般都隐藏在南美洲以及东南亚等国家，还有一些是在欧洲等国，雇佣国内的人以打工为名到这些国家从事对全球华人诈骗的不法行为。