亚裔涉嫌庞氏骗局，公司拖欠新西兰债权人约$4500万（图）
《新西兰先驱报》2月15日报道，一家金融服务和移民支持公司的一名前经理因涉嫌数百万纽币的庞氏骗局而面临指控，现在可以公开姓名。
严重欺诈办公室（SFO）指控East Wind Company的前高级雇Yuko Hanyu犯有特殊关系人盗窃罪和六项代表性的假账指控，其姓名保护令已经失效。
她否认了这些指控。
East Wind Company是East Wind Group的一部分，该集团以向新西兰的日本社区提供金融服务和移民支持为营销目标。
Masatomo Ashikaga（图片来源：《新西兰先驱报》）
在董事Masatomo Ashikaga去世后，该集团于2019年2月倒闭并进入清算，Masatomo Ashikaga也被称为Tom Tanaka。
这位60岁的老人自1996年以来一直在经营这家公司，主要是为希望通过投资获得新西兰居留签证的讲日语的国民提供服务。
他和他的公司都没有注册为移民顾问或金融服务提供商。
Ashikaga因酗酒并发症在其奥克兰公寓中去世后，投资者在寻求其财务状况的更新时发现他的办公室和银行账户突然关闭。
接管Ashikaga经营的七家公司网络的清算人发现账目中有“一些不一致的地方”，投资者债权人所欠的款项与所持资产之间存在巨大差距。
200多名债权人，主要是投资者，声称被拖欠约4500万纽币。
在一份声明中，SFO表示，它指控East Wind Company提供的金融产品（Group Term Deposit、Waterloo Fund和Restaurant Fund）作为庞氏骗局运作，涉及超过2600万纽币的客户投资。
2004年至2017年12月，Hanyu是该公司财务部的经理。
Hanyu对她的所有指控都不认罪，并将于下个月再次在奥克兰地区法院出庭。
（Violet）
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