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澳PwC首位华裔合伙人卷入$330万诈骗案,本人否认行为不当(组图)

2023-02-03 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论12条

本文译自DailyTelegraph,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

《每日电讯报》报道称,澳洲PwC合伙人邵红(Hong Shao,音译)及其丈夫吴迪(Di Wu,音译)被指诈骗$330万。而作为澳洲PwC的首位华裔审计合伙人,邵红坚称打入其名下账户的钱款是合法的。

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去年,广告材料企业Creative Promotions起诉邵红及其丈夫吴迪,声称吴迪在2010年中旬至2022年7月的12年间,“通过不诚实和欺诈的方式从Creative Promotions获得资金”。

Creative Promotions表示,吴迪在2005年被聘为该公司的“海外生产助理”。后来,吴迪向公司会计开具假发票,要求Creative Promotions向Pretty Arts Products、Best Promotions和Wenzhou Kindcare Import & Export付款。

Creative Promotions认为,Pretty Arts Products和Wenzhou Kindcare Import & Export是合法供应商,但Best Promotions并不是,吴迪则否认了这一说法

澳PwC首位华裔合伙人卷入$330万诈骗案,本人否认行为不当(组图) - 2

《每日电讯报》报道称,吴迪被指开具了完全虚假的发票,或是发票上的金额超过了所提供的服务价值。而这些钱款被打入了中国银行、摩根大通、美国银行、中国农业银行以及汇丰银行的至少8个账户中。

报道指出,这些钱款最终被转到了吴迪的西太银行账户,以及邵红的中国银行账户中,而且其中部分款项添加了“学费”以及“生活费”的注释。

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Hong Shao(图片来源:《每日电讯报》)

邵红表示,根据自己丈夫和一名中国富商朋友签订的贷款协议,转入自己账户的钱款都和合法的。

这对夫妇在提交给法院的辩护书中表示,从中国支付的钱款之所以添加了“学费”以及“生活费”的注释,可能是为了“在中国限制资金离境的情况下,更方便的将钱汇到海外”。

吴迪和邵红均否认自己有过任何不当行为,并在一份提交给法庭的辩护材料中表示,Best Promotions是由Rhea Shen及其丈夫Jony Zhou共同经营的合法供应商。

吴迪也否认在“给出发票要求付款时存在任何欺诈行为”。他表示,所有的发票付款都是“在公平和善意的情况下通过谈判达成的”,并且由Creative Promotions的董事Barbara和Mark Isaacs签字确认。

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(图片来源:《每日邮报》)

Creative Promotions认为,邵红对于明显的欺诈行为“实际上是知情的”。但邵红否认了欺诈行为,也否认自己对此知情。

辩护人表示:“邵红确实知道时不时有款项从中国打入吴迪、邵红或是两人的联名账户中,她认为这些款项是根据借款协议支付的。”

辩护人还表示,吴迪是这对夫妇银行事务的主要管理者,邵红也授权自己的丈夫代表她进行交易。

邵红在辩护材料中表示,如果她的丈夫对Creative Promotions有任何欺诈行为(这一点她予以否认),她对此也并不知情。而且,邵红否认有任何情况会让自己注意到欺诈行为的发生。

《每日电讯报》报道称,本案属于民事索赔,并没有提出刑事指控。

(Ming Chen)

本文译自DailyTelegraph,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(12)
daniel
daniel 2023-02-03 回复
你们信不信?反正我是信了😥🤣😂
铁臂阿凡提
铁臂阿凡提 2023-02-03 回复
一个字“贪“
biggkev
biggkev 2023-02-04
😄😄我也真沒見過partner拿1百萬年薪這麼低
铁臂阿凡提
铁臂阿凡提 2023-02-03
如果你年收入二十万,能够不劳而获60万,你拿不拿?easymoney没有人可以抗拒的😉不要低估贪婪之人
aaawww
aaawww 2023-02-03
PWC的partner收入可没100万
闲云雅鹤
闲云雅鹤 2023-02-03 回复
许多评论都认定了被告的有罪推定。我从此报道中根本看不出被告有罪, 相反被告的辩护非常有力: 那些支出都是协商的结果并有董事的签字。 其实做生意特别是跨国生意, 肯定会有很多灰色地带, 但据此就认为有罪就过了。 其实西人或和西方国家做生意其中的道道或许更深。
biggkev
biggkev 2023-02-04
這種糾紛是不會留案底的,輸贏根本不重要。現在老闆只是覺得你用公司的關係來賺回扣而公司又沒得利又要承擔責任而不爽,搞場大龍鳳讓你名譽掃地而已。
对酒当歌醉
对酒当歌醉 2023-02-04 回复
为什么一定要把女的拉进来?就是要把他们赔个底朝天。这官司这两华人输定了,只是赔多少钱而已。公司老板其它从一开始就知道他们拿钱,只是没动他们而已。为什么不动他们呢?因为他们还有用。
StarFire
StarFire 2023-02-03 回复
又是中国人


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