4名华男“油水”生意赚大发，巨额好处费笼络人心！如今，3人被捕1人在逃（组图）

纽约南区联邦检察官和FBI 12日宣布解密四项起诉书。

指控极地航空货运公司（Polar air cargo，也有人称其为博立货运航空）一批前高管和货运代理共10人，实施长达十年的权钱交易，腐败犯罪几乎涉及每个层面。

10人中已有9人落网，包括3名华人，另外还有一名华人在逃。

10名被告中，Lars Winkelbauer等4人是Polar的高管，统称为“行政被告”。4名华人被告在这个航空货运的腐败链条中，充当货运代理或地勤供应商，他们以“咨询费”的名义，对几名Polar的高管进行大额行贿。共有6人被统称为“货代被告”。

13日被捕的3名华人是：纽约法拉盛的货代公司老板罗某；加州曼哈顿海滩的王某；加州圣马力诺的魏某。加州西科维纳的徐某在逃。

Polar航空货运公司是阿特拉斯航空公司（Atlas Air控股51%）和DHL快递（控股49%）于2007年成立的合资企业，总部设在纽约，主要经营定期货运航线到北美、南美、亚洲、欧洲和中东。

Polar成立的部分目的，是确保快递公司在Polar运营的航班上拥有专用货运空间，以便可靠及时地运输包裹。对于飞机上剩余的货运空间，Polar需严重依赖GSA（销售总代理）。GSA是指在其它城市或地区为Polar销售舱位的总代理，别的货代只能向这个指定的GSA订舱。

代理销售舱位中的“咨询费”

航空货运业务涉及金额庞大，中间人哪怕收取百分之零点几的中介费，也是一大笔钱。

根据起诉书，从2009年到2021年7月，Polar与货运代理签订合同，代表下游航运客户出售可用的货物空间，而这些客户反过来，付钱给货运代理，以确保货位和协调物流。在此期间，58岁的魏某、60岁的王某和43岁的罗某等人，同意以各种组合方式向Polar公司的几名高管支付回扣，以换取优惠的货舱费率、优先使用货舱的权利，以及参与客户激励计划。这些回扣通常是基于运送货物的公斤数来计算。

魏某是Polar在Griffin太平洋西北地区的GSA，为了拿到总代理权，他同意从Polar合同中获得的净利润，按一定百分比作为台面下的回扣，多年来他总共把至少300万美元划到三名Polar高管控制的私人公司账上。

魏某和王某经营的两家货运代理公司均通过支付回扣获得有利的业务，包括参与奖励计划和优惠货运费率等，两人多年来总共给三名Polar高管分享了超过166万美元好处费。

法拉盛货代老板罗某多次就这些回扣给他的公司带来的优惠待遇，与Polar的高管通信。多年来他奉送给Polar高管的回扣达160万美元。徐某也在不到一年间（2020年9月至2021年7月），向三名Polar高管的银行账户存入超过440万美元。

根据起诉书，Polar还与地勤供应商签订装卸货物的合同，并与卡车供应商签订合同，将货物从国内地点运送到适当的机场。此外，Polar出于各种业务原因与其他合作伙伴签订合同，包括在非Polar航班服务的航线上确保货物空间。这些都是有“油水”的业务。

例如，王某打算取代Polar在洛杉矶国际机场的地勤供应商，他利用与Polar高层的关系，向几位领导打招呼、获取竞标信息，最终他的公司在竞标中胜出，取得在芝加哥地区为Polar提供仓储服务的业务，尽管其公司是芝加哥地勤合同成本最高的竞标者之一，之前还从未在芝加哥开展过业务。

王某

根据起诉书，从2020年到2021年间，Polar向王某公司支付了超过500万美元的地勤服务费用。

四名华人分别被指控犯有一项阴谋实施电汇欺诈和诚实服务电汇欺诈罪，最高可判处20年监禁；一项电汇罪，最高刑期20年；还有一项共谋洗钱罪，最高可判20年监禁。

法拉盛货代曾提告Polar公司索偿

根据起诉书，这几名受贿的Polar高管之间，他们与行贿的货代之间，主要用个人的电子邮件账户就“回扣”计划进行沟通，而货代则主要使用其专业电子邮件账户与这些高管进行官方的Polar业务沟通。

多年来，四名行政被告与两名在Polar担任高管的同谋一起，总共收到逾2,300万美元的回扣。而由于这项欺诈计划，Polar从2009年至2021年7月的损失总额，估计至少5,200万美元。

罗某在法拉盛的货代公司去年将Polar公司告上法庭，要求其赔偿600万美元的损失，并提出敲诈勒索等8项指控，声称他们为了保留其飞往亚洲航班的舱位包板协议（BSA）定价，在七年内“被迫向六名Polar高管的私人账户或公司支付近400万美元的咨询费”。

罗某公司认为这些费用类似于酒店的度假费用，是一种不包括在报价中的费用。“‘咨询费’使Polar通过提供比竞争对手更低的价格来获得额外的货运收入。”还指控，Polar利用他们披露的信息挖走其客户，并声称Polar在2021年切断了与罗某公司的所有业务关系，使其陷入困境。

但Polar告诉法院说，这些费用“是Polar管理层贪污的结果，其中Polar管理层将货物费用从Polar抽走给自己，其中罗某公司是同谋”“在终止涉及支付系统的个人和实体后，Polar终止与罗某公司的客户关系，并重建其销售组织和客户基础的行为，符合所有适用的法律和商业义务。”

根据法庭文件，2021年夏天，Polar发现回扣协议的书面证据。此后不久，Polar开除了几名高管，并向执法当局报告了这一行为。

南区检察官Damian Williams表示，“今天被指控的10名被告实施了一项广泛的计划，几乎触及了Polar Air Cargo公司的各个方面，并使公司损失了约5200万美元。他们公然无视公司的诚信，中饱私囊。他们无处不在的欺诈行为在今天被终止了，每个被告现在都将因其涉嫌犯罪而面临长期监禁。”