要情人不要孩子、网赌客服干到头目、携“全村人”出国发财！新加坡130亿洗钱案背后的人间真实（组图）

震惊新加坡全岛的130亿洗钱案在这两个月的时间里，陆陆续续爆出了很多细节。

购买多国护照、手握巨额资产、家人也都在新加坡当地生活的苏某、张某、林某、王某这四个被告之前的保释申请，因法官认为他们的潜逃风险过高，于今日再次被驳回！

同时关于他们几人的更多案件细节也于这两日被曝光了……

唯一女被告称“要照顾女儿”求保释

被控方啪啪打脸

本案唯一涉案的女性被告林某也于今天提出了保释申请！

她给出的理由是自己要出去照顾年仅15岁的女儿。而且她在本地有投资做生意， 并且在本地已经生活五年了，希望能够能够在新加坡定居。而且早在2022年6月就曾接受过调查问话，并且曾两次出国旅游后返回新加坡，这足以证明她无意潜逃。

但是经控方调查，她是跟自己的爱人居住在圣淘沙的豪宅，女儿则是跟女佣住在美芝路。她申请保释的理由明显是夸大的。

除了女儿以外，她还有一个姐妹跟她的女儿住在同一栋建筑内，但不确定是否住在同一个单位，除了这两个亲人外，她也没有其他亲人在新加坡。

至于她所说的“被问话后仍出入新加坡”，是因为当时没有控制她的人身自由也没冻结她的资产。生意也都是幌子，并没有实际运作，只是用来帮她在新加坡买房的。

同时，她在海外还拥有价值$3070万的资产，名下房产遍布英国、菲律宾以及迪拜，在香港、澳门以及英国都有户头且有存款，拥有5本护照。

所以她所说的不会潜逃也是有水分的！所以她的保释申请也被驳回了。

情侣被告若获得保释

极有可能会潜逃

这个林某不跟自己的女儿住，反而跟她的情人张某住在圣淘沙的一个豪宅内，还一直一直称张某为老公。

两个人在新加坡拥有$3亿资产外，在海外还拥有超$7174万的资产。

她的老公张某还曾经以“投资官”的名号开了一家“空壳公司”用来打理自己的资产。

这个张某在新加坡境内的资产大多是跟林某共有的，而在海外他还拥有超$4104.5万的资产，其中就包括在中国的银行存款、香港银行的股票以及在菲律宾的股权，同时还拥有4本护照！

张某为了申请保释，说自己已经在新加坡生活了4年，有意跟女友在新加坡组织家庭。但是他在当地只有一个兄弟，其他的亲人则分散在中国、阿联酋等国。

他们二人如果获得保释，很有可能会串供破坏证据！加上他在新加坡的资产都被冻结了，极有可能在获得保释后潜逃！

从客服起家到网诈头目

王某要求保释称亲人都在新加坡

王某目前名下有超5600万的资产。他除了在新加坡购买了$2300万元的公寓单位外，还在厦门有两个总价值将近$100万的物业，同时在塞浦路斯还有一套价值$290万的房子。在香港还拥有3个户头，总共有$1047万的存款！

此外，根据提供给法庭的宣誓书，可以看到他早在2012年时加入了在菲律宾的赌博网站，从最底层的客服开始做起，慢慢的开始接触到推广，在网上发布网赌广告，给他们的赌博网站做宣传。2016年时，中国警方就因他涉及非法赌博通缉他。

此外，拥有3本外国护照的他虽然带着妻子、3个孩子跟岳父母一家在新加坡生活，但是妻子和3个孩子也不是拿的新加坡PR，而是拥有塞浦路斯籍，父母也不在新加坡。

他也承认自己离开中国就是因为在2016年时知道自己被中国的警方通缉了，为了逃避法律的惩罚，才听从小舅子跟姐夫的劝说，来到新加坡生活的。

他的律师说“他并没有潜逃的计划，因为看中新加坡的安全程度以及极高的教育水平，更希望孩子在这接受更好的教育，而且一家人都在新加坡生活5年了，早已把新加坡当成了家，还计划着把自己在中国的亲人也都带来新加坡生活。在这扎根的意愿非常强烈，所以不会潜逃。”

但是，一个能够举家逃离中国的人，他的这种行为已经充分体现了他为了逃避法律制裁，能够做到什么程度。尤其是在他的小舅子跟姐夫已经潜逃在外，他所经营的赌博网站在今年8月份他被捕时仍然在运转且盈利情况下，一旦他获得保释，很有可能会因面临的严重罪状而伺机潜逃。

关于他说自己想要和家人移居到新加坡，不会潜逃，希望能够获得保释的话完全就是无稽之谈！

苏某称$1700万财产很“干净”

是此前做房产经纪卖270套房子赚的

那这个家人都在新加坡的王某都很可能在获得保释后潜逃，这个苏某却找了一个十分荒诞的原因去申请保释！

他声称自己是公司的总裁，家人也都在新加坡，所以不会潜逃。

那既然是公司的总裁，肯定是要做一下相关的盘问，结果好家伙，身为公司总裁却一问三不知。就连提供的公司财务报表都缺少很多的细节，像资金和资产的来源都没有注明，并且公司户头今年也没有存入任何款项。

公司有多少员工、有多少供应商、客户又分别是谁都不知道，最离谱的是他居然连自己的公司在哪都不知道！

这脸打的可真是啪啪响啊……

此外，据控方所说，苏某涉及非法赌博，也是中国的在逃通缉犯，所以他藏匿的超$55万现金和藏在某机构的三个保险箱中$1700万元，有理由怀疑这些钱都是非法所得。

为此，苏某还力争，自己的钱都是在中东的房地产公司做房产经纪时卖了270套房子挣得。但是目前没有证据证明这些钱都是他所获得的合法佣金以及曾受聘于中东的房地产公司。

除了上述提到的资产，他在新加坡本地总共拥有超$2.311亿的资产！跟最初被抓时所起获和冻结的资产相比已经翻了一番！

为证明脏款来路清白

虚构出一个在迪拜的神秘朋友

上面所提的超$1700万现金被指是非法赌博活动所获得的赃款，据苏某所说，这些钱都是他的的一个在阿联酋、迪拜的神秘朋友的。

他的神秘朋友也一同参与到了加密货币的交易中。而且他还说这个朋友能够证明他的资金都是从正规途径得来的。

但是他所说的这个神秘朋友根本就找不到，因为他没有办法提供这个人的下落、背景以及联络方式，也没有办法说清对方可以通过什么方式去证明这些涉案资金来路正当！

控方经调查发现，根本没有任何证据能够证明这个神秘朋友是真实存在的。

另一名苏姓嫌犯

将“整村人”都接来新加坡发财

这和不久前的另一名苏姓嫌犯何其相似，苏姓嫌犯的律师表示，他虽不是本地人，但是早在2017年时，他就已经将新加坡当成了自己的家，将自己直系亲属以及岳父岳母一家。可以说是把他们“整村人”都给接到了新加坡发财。并且他还说，为了自己的家人，他不会畏罪潜逃成为一个潜逃犯的。

最终法官表示：“即便是他在新加坡拥有巨额的资产，但是他在国外还拥有多处资产，完全有能力移居到其他国家，并且他以及他的家人虽在新加坡但都是外籍，这些因素加在一起，苏海金所说的不会潜逃存在很大水分。”