长江换汇涉洗钱案:澳新银行前华裔雇员被捕,前移民部副部长回应“站台宣传”:受到欺骗(组图)
《澳洲金融评论报》10月27日报道称,曾为长江换汇“站台宣传”的前澳洲移民部副部长Gary Hardgrave表示,自己对于案情感到“震惊”且“上当受骗”。
而在昨日出庭的7名嫌犯当中,还包括了1名前澳新银行的华裔雇员。如果洗钱罪名成立,他所面临的最高刑罚将是终身监禁。
本周四,长江换汇的执照被吊销,警方还扣押了涉案人员总额6000多万澳元的资产,包括各种奢侈品、豪车及豪宅。
共有6名洗钱团伙的头目在墨尔本地方法院出庭受审,其中就包括了40岁的墨尔本男子Ding Wang。
澳新银行内部人士向澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实,Ding Wang此前是该行的员工,但在2016年左右离职。
辩护律师Rishi Nathwani表示,这是Ding Wang第一次被羁押。
(图片来源:《澳洲金融评论报》)
周四出庭的其他嫌犯包括,来自Kew的已婚夫妇Jin Zhu和Ye Qu,他们现年35岁,已为人父母。另一名被告是28岁的Ji Lu,她育有一名孩子,由她的祖母照顾。
法庭获悉,37岁的男子Fei Duan来自Balwyn North,他的英语水平非常有限,主要讲中文;来自Vermont的33岁同案被告Jin Wang也需要依靠翻译。
另一名同案被告,37岁的Balwyn男子Zhou Chen于周三晚出庭受审,他被控两项共谋交易犯罪所得的罪名。如果罪名成立,他将面临终身监禁的最高刑罚。他们将于明年3月13日再次出庭受审。
警方称,该团伙指导犯罪分子如何制作假文件以隐瞒资金来源,其中包括假发票和银行对账单。
(图片来源:《澳洲联邦警察》)
警方另外逮捕了一名37岁的墨尔本男子,他涉嫌利用该犯罪集团帮助“洗白”在一起全球投资诈骗案中从受害者手中窃取的1亿澳元。
警方称,骗子会通过WhatsApp等消息应用程序或社交媒体与受害者联系,这些受害者大多在美国。他们会建立信任,然后鼓励受害者将钱投资到合法的交易平台,如MetaTrader。
然后,骗子会操纵这些交易平台上显示的数据,以显示高回报,但实际上是骗取受害者数百万澳元。
震惊和受骗
前移民部副部长Hardgrave曾出现在长江换汇的宣传视频中。他表示,自己对这些指控感到震惊,并已终止了与该公司的所有合作。
(图片来源:《澳洲金融评论报》)
他在一份声明中称:“作为有偿合同的一部分,我在2022年1月拍摄了一段视频,但今天我感到震惊和受骗。”
澳洲联邦警察局助理专员Stephen Dametto周四证实,Hardgrave"不在调查之列"。
澳新银行的一位女发言人说,该银行与AUSTRAC和澳洲联邦警局(AFP)密切合作,以"侦查、预防和打击严重的金融犯罪"。
她说:“我们非常重视保护澳洲银行系统免受犯罪侵害的职责,并制定了健全的政策和程序。”
国民银行欺诈与调查主管Chris Sheehan表示,自12月以来,该银行一直与当局合作开展调查,提供了分行的闭路电视录像,并借调一名员工直接与澳洲联邦警察合作。
联邦银行首席执行官Matt Comyn表示,该银行“几个月前”就已经知道有这项调查,并就此事“与执法部门进行了长时间的合作”。
(Rayyan)