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长江换汇涉洗钱案:澳新银行前华裔雇员被捕,前移民部副部长回应“站台宣传”:受到欺骗(组图)

2023-10-27 来源: AFR 原文链接 评论14条

《澳洲金融评论报》10月27日报道称,曾为长江换汇“站台宣传”的前澳洲移民部副部长Gary Hardgrave表示,自己对于案情感到“震惊”且“上当受骗”。

而在昨日出庭的7名嫌犯当中,还包括了1名前澳新银行的华裔雇员。如果洗钱罪名成立,他所面临的最高刑罚将是终身监禁。

长江换汇涉洗钱案:澳新银行前华裔雇员被捕,前移民部副部长回应“站台宣传”:受到欺骗(组图) - 1

本周四,长江换汇的执照被吊销,警方还扣押了涉案人员总额6000多万澳元的资产,包括各种奢侈品、豪车及豪宅。

共有6名洗钱团伙的头目在墨尔本地方法院出庭受审,其中就包括了40岁的墨尔本男子Ding Wang。

澳新银行内部人士向澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实,Ding Wang此前是该行的员工,但在2016年左右离职。

辩护律师Rishi Nathwani表示,这是Ding Wang第一次被羁押。

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(图片来源:《澳洲金融评论报》)

周四出庭的其他嫌犯包括,来自Kew的已婚夫妇Jin Zhu和Ye Qu,他们现年35岁,已为人父母。另一名被告是28岁的Ji Lu,她育有一名孩子,由她的祖母照顾。

法庭获悉,37岁的男子Fei Duan来自Balwyn North,他的英语水平非常有限,主要讲中文;来自Vermont的33岁同案被告Jin Wang也需要依靠翻译。

另一名同案被告,37岁的Balwyn男子Zhou Chen于周三晚出庭受审,他被控两项共谋交易犯罪所得的罪名。如果罪名成立,他将面临终身监禁的最高刑罚。他们将于明年3月13日再次出庭受审。

警方称,该团伙指导犯罪分子如何制作假文件以隐瞒资金来源,其中包括假发票和银行对账单。

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(图片来源:《澳洲联邦警察》)

警方另外逮捕了一名37岁的墨尔本男子,他涉嫌利用该犯罪集团帮助“洗白”在一起全球投资诈骗案中从受害者手中窃取的1亿澳元。

警方称,骗子会通过WhatsApp等消息应用程序或社交媒体与受害者联系,这些受害者大多在美国。他们会建立信任,然后鼓励受害者将钱投资到合法的交易平台,如MetaTrader。

然后,骗子会操纵这些交易平台上显示的数据,以显示高回报,但实际上是骗取受害者数百万澳元。

震惊和受骗

前移民部副部长Hardgrave曾出现在长江换汇的宣传视频中。他表示,自己对这些指控感到震惊,并已终止了与该公司的所有合作。

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(图片来源:《澳洲金融评论报》)

他在一份声明中称:“作为有偿合同的一部分,我在2022年1月拍摄了一段视频,但今天我感到震惊和受骗。”

澳洲联邦警察局助理专员Stephen Dametto周四证实,Hardgrave"不在调查之列"。

澳新银行的一位女发言人说,该银行与AUSTRAC和澳洲联邦警局(AFP)密切合作,以"侦查、预防和打击严重的金融犯罪"。

她说:“我们非常重视保护澳洲银行系统免受犯罪侵害的职责,并制定了健全的政策和程序。”

国民银行欺诈与调查主管Chris Sheehan表示,自12月以来,该银行一直与当局合作开展调查,提供了分行的闭路电视录像,并借调一名员工直接与澳洲联邦警察合作。

联邦银行首席执行官Matt Comyn表示,该银行“几个月前”就已经知道有这项调查,并就此事“与执法部门进行了长时间的合作”。

(Rayyan)

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最新评论(14)
queen8597
queen8597 2023-10-27 回复
充公了
ultimo
ultimo 2023-10-27 回复
个人汇兑的钱是否会受到影响?以前汇款是要两三个工作日到账。
陶仔
陶仔 2023-10-27 回复
真的太傻了…这是真的吗?这….根本就是找死….哎真的服了….谁想出来的…每个人都不敢这么做…这基本一抓一个准想逃都逃不掉
笑笑
笑笑 2023-10-27 回复
长江换汇的传奇程度要赶上国际著名经典金融诈骗案了,想当年安然丑闻也不过尔尔
无言2020
无言2020 2023-10-28
张嘴就来,完全是两回事,安然和同期发生的其他欺诈丑闻导致了美股股灾。
ai527459683
ai527459683 2023-10-27 回复
汇率太便宜的最好别换,都是陷阱


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