香港破获史上最大洗钱案！家庭式集团7人狠捞561亿…手法曝光（组图）

香港海关今（16日）宣布破获140亿港币（约新台币561亿）的史上最大宗洗钱案。34岁非华裔港民透过集团开设多个空壳公司及人头帐户，以国际贸易名义跨国洗钱，其中1个银行户头单日入帐金额就超过1亿港币（约新台币4亿），单次汇款金额最高达4800万（约新台币1.9亿）。

香港海关破获当地史上最大洗钱案。（图／达志／美联社）

香港海关经过逾2年调查，在2022年锁定由34岁主嫌以香港为基地的「家庭式」洗钱集团，主嫌联手妻子、父亲及弟弟开设至少8间从事成衣、电子产品和宝石跨国交易的空壳公司，并主要「销往」东南亚国家。

犯罪集团透过假的跨国贸易公司洗钱。（图／达志／美联社）

海关财富调查科监督杨郁文表示，主嫌2021年透过保险经纪作中间人，并以优渥报酬招揽3名香港居民开设3空壳公司、最少18个人头帐户，该集团经查虽有数10亿金额的交易，但只报关9000万（约新台币3.6亿），部分公司甚至没出入口申报，因此遭海关盯上。

杨郁文指出，人头帐户取得香港及海外的款项后，利用复杂及频繁交易进行「多重洗钱」，但这也让帐户出入款次数异常频繁，合计超过2万件、交易对象超过2000个，明显与一般进出口贸易的交易模式不同，且金额达到140亿之谱。

检警查获大量证物。（图／达志／美联社）

另由于洗钱涉及印度及东南亚国家，这起案件也升级成国际合作的调查案件，海关财富调查第一组指挥官余耀指出，经查有部分赃款与去年在印度查获的App诈骗案「收益」有所连结。海关财富调查科高级监督叶冬菁则表示，集团利用国际贸易及金融体系转移、洗白，以企图「袋袋平安」。

当局在香港3地共7处民宅及8公司的逮捕行动中，拘留7名年龄23到74岁总共7名犯嫌，其中3名为非华裔主嫌及其家人，并查获公司印章、出入口文件、支票簿、银行卡、手机、电脑等证物，且不排除未来有更多涉案人士被捕。