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涉及洗钱,澳洲又一赌场被重罚$6700万!外加$300万诉讼费(组图)

2024-06-07 来源: 7News 原文链接 评论9条

据澳洲七号台6月7日报道,阿德莱德的一家赌场因为涉嫌洗钱和违反反恐融资,不仅被处以重罚,还将支付监管机构高达300万澳元的诉讼费用。

涉及洗钱,澳洲又一赌场被重罚$6700万!外加$300万诉讼费(组图) - 1

SkyCity Adelaide已经同意支付6700万澳元的罚款,现在还将再支付300万澳元的诉讼费用。

涉及洗钱,澳洲又一赌场被重罚$6700万!外加$300万诉讼费(组图) - 2

(图片来源:七号台)

澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)于2022年12月对SkyCity Adelaide提起了民事诉讼,指控该赌场违反了洗钱和反恐融资的相关法律。

鉴于该赌场在2016年至2022年期间的配合和承认其存在非法行为,监管机构和赌场在今年5月达成了6700万澳元的罚款协议。

报道称,该赌场存在未能履行法律要求的行为,也没有进行适当的客户分析。

AUSTRAC表示,SkyCity允许高风险客户通过赌场转移数百万澳元,以掩盖资金来源。

监管机构在周五发布的一份声明中表示:“SkyCity通过高风险渠道向高风险客户提供服务,但没有适当的风险控制。”

SkyCity将在14天内支付监管机构的诉讼费用。

涉及洗钱,澳洲又一赌场被重罚$6700万!外加$300万诉讼费(组图) - 3

图文无关(图片来源:网络)

联邦法院法官Michael Lee在周五裁定,在这起诉讼中双方都进行了充分的合作和互动,所要求的诉讼费用是合理的。

除了赌场和监管机构在5月商定的6700万澳元罚款之外,法官批准了双方同意的这300万澳元诉讼费用。

这是AUSTRAC第二次针对赌场获得的民事罚款,此前Crown因其在墨尔本和珀斯的赌场被命令在两年内支付4.5亿澳元的罚款。

随着此事告一段落,周五上午SkyCity也向股市宣布,这起诉讼已完结。

(Alan)

关键词: 赌场罚款洗钱
编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(9)
随遇而安的人
随遇而安的人 2024-06-07 回复
7000万付出……I delete sky赌场南澳阿德雷德大学联合航母准备推出本科博士连读赌场代价经济学博士专业?
nick
nick 2024-06-08 回复
澳洲各州政府 对于管辖内的赌场 都是放任不管 等到需要用钱了 来一条罪 钱就乖乖进来咯!还明正理顺地收割
httle2022
httle2022 2024-06-08 回复
这将是我200年的收录
andy1983
andy1983 2024-06-07 回复
罚的好,罚的秒.
王祎非得少吃点
王祎非得少吃点 2024-06-07 回复
AUSTRAC的严厉处罚是应有之义,不能让违法行为逍遥法外!


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