涉及洗钱,澳洲又一赌场被重罚$6700万!外加$300万诉讼费(组图)
据澳洲七号台6月7日报道,阿德莱德的一家赌场因为涉嫌洗钱和违反反恐融资,不仅被处以重罚,还将支付监管机构高达300万澳元的诉讼费用。
SkyCity Adelaide已经同意支付6700万澳元的罚款,现在还将再支付300万澳元的诉讼费用。
(图片来源:七号台)
澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)于2022年12月对SkyCity Adelaide提起了民事诉讼,指控该赌场违反了洗钱和反恐融资的相关法律。
鉴于该赌场在2016年至2022年期间的配合和承认其存在非法行为,监管机构和赌场在今年5月达成了6700万澳元的罚款协议。
报道称,该赌场存在未能履行法律要求的行为,也没有进行适当的客户分析。
AUSTRAC表示,SkyCity允许高风险客户通过赌场转移数百万澳元,以掩盖资金来源。
监管机构在周五发布的一份声明中表示:“SkyCity通过高风险渠道向高风险客户提供服务,但没有适当的风险控制。”
SkyCity将在14天内支付监管机构的诉讼费用。
图文无关(图片来源:网络)
联邦法院法官Michael Lee在周五裁定,在这起诉讼中双方都进行了充分的合作和互动,所要求的诉讼费用是合理的。
除了赌场和监管机构在5月商定的6700万澳元罚款之外,法官批准了双方同意的这300万澳元诉讼费用。
这是AUSTRAC第二次针对赌场获得的民事罚款,此前Crown因其在墨尔本和珀斯的赌场被命令在两年内支付4.5亿澳元的罚款。
随着此事告一段落,周五上午SkyCity也向股市宣布,这起诉讼已完结。
(Alan)