墨尔本东区华人家庭就这样落网了!原来那些土豪邻居干的是这种买卖…(组图)
在澳洲有个非常神奇的景象:有些人每月领着最少的工资,甚至不工作也能开豪车、买大house、从不缺钱花!
那么这些人
为什么可以生活的如此“潇洒”?
最近,在维州警方公布了一起案件后,人们似乎发现了这其中的一些端倪...
对此,有妈妈不禁感叹:原来那些住豪宅、开豪车的邻居都是干这个的啊...
据澳媒报道称,此前,维州警方在墨尔本东部展开突袭行动,成功捣毁了一个洗钱团伙,多名华人涉案被捕,
其中就包括核心成员:
Boliang Liu、
Tao Zhou和Wei Wang。
报道称,这些涉嫌洗钱的核心成员在被捕后,通过视频连线的方式在墨尔本法院出庭受审。
法庭获悉,Zhou和Liu涉嫌的犯罪行为始于2020年7月,Liu在Burwood租了一处房屋,作为现金接收、清点和分发中心。
Wang是12月才加入该团伙。
该团伙的运作流程是Liu和Wang把现金交给Zhou,后者负责在墨尔本各地的ATM机上存款。
“业务”最忙的时候,
在短短两个月内,
Zhou就通过联邦银行的ATM机
存入了超过1000万澳元的现金!
Liu的家人表示,他曾在家里讨论起自己的“业务”,
“他说根本不关心钱从哪里来的,最重要的是我们要生存,第一是确保安全,第二是生存...”
不久前,一名来自西澳的卧底开始介入此案,并与Liu取得联系。当时,卧底表示,他希望将10万澳币现金换成比特币。
Liu则是称,自己正协助一位有着大量现金的客户洗钱,每周可以处理100万澳元的现金,
“太快、金额太大都会引来麻烦,
每周100万是可以的,
最多150万到200万...”
在那之后不久,警方就展开了突袭行动,搜查了Liu以及Zhou、Wang三人位于墨尔东部的多处住宅,
缴获了数百万现金以及多辆豪车,
并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品
和24K黄金扑克牌。
目前,涉案3人已经认罪。
今年4月,Liu承认处理犯罪所得超3300万澳元的洗钱罪;
本月18日,Zhou和Wang也先后认罪了:
Zhou承认处理犯罪所得超3000万澳元的洗钱罪,和涉嫌犯罪收益的四项罪名
Wang承认两项涉及超过1500万澳元的洗钱罪,以及两项超过1700万澳元的犯罪所得财产处理罪
法官Michael Cashill在听取了具体作案细节后都表示,该团伙的洗钱数额“十分惊人”。
据报道称,本案将于晚些时候宣判。
有人说,赚钱最快的方式都写在刑法上了,但帮主希望所有人还是选择最靠谱的方式吧,否则再巨额的财富也是浮云,随时“一夜回到解放前”...