7个中国人，引爆全球热议！重判入狱25年！多人为留学生！澳洲华人也被盯上...（组图）

最近，一则中国留学生的新闻登上全球头条！引发强烈热议..

一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获，引发全球华人社区关注。

大家也千万注意了！

一、英国留学生卷入洗钱事件

在2022年12月29日，警方同时执行了两项逮捕令。

在搜索第一个地址时，他们发现了一个藏在衣柜里的购物袋，里面有超过10.4万英镑的现金。这个地址的住户是29岁的舒晓宇（Xiaoyu Shu，音译）和28岁的王莹颖（Yin Ying Wang，音译），两人都住在Canary Wharf的Biscayne Avenue。

第二份搜查令执行于同一大道的另一处地址，住户为28岁的黄云晨（Yunchen Huang，音译），警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。

警方最终从该团伙处缴获了总计近50万英镑的资产。

本案中，七名中国公民在伦敦东部的金丝雀码头区域，长期以来从事非法换汇活动。

这些换汇资金并非正当来源，许多都是犯罪所得的黑钱，通过他们之手进行“洗白”。

警方在接到线报后，对这一洗钱团伙展开了周密调查。

2022年12月29日，伦敦警方对该团伙的藏匿地点进行了突袭行动。

在两名主要嫌疑人Xiaoyu Shu和Yin Ying Wang的住所中，警方不仅查获了高达10.4万英镑的现金，还在其他成员家中发现了点钞机、钱袋以及大量非法持有的财产。

进一步调查发现，该团伙通过一款中文社交媒体平台，以低于市场的汇率吸引中国留学生和其他有换汇需求的人群，绕过了正规渠道的严格监管。

经过警方深入调查，整个洗钱网络的幕后黑手——一名使用“There is a Big Sun in the Sky”用户名的神秘人物浮出水面。

此人身份成谜，但他通过遥控指挥，让团伙成员在不知情的情况下从事大规模洗钱活动。

整个犯罪团伙自2020年2月至2023年6月期间，共洗钱金额高达5500万英镑，规模之大令人咋舌。

专业人员随后对舒晓宇和黄云晨的手机进行了全面分析，发现这两人使用中国的一款即时通讯APP向大学生出售英镑，以绕过每年中国的外汇管制。

这些信息还表明，舒晓宇和黄云晨是为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作。此人安排两人收集大量现金，有时一次多达25万英镑。

舒晓宇和黄云晨并没有被告知收款人的身份，而是被要求给一张5英镑的钞票拍张照片，包括其独有的序列号，然后将信息传递给快递员，使双方能够在不知道对方身份的情况下进行交易。

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该团伙这样做是为了防止那些被逮捕的人向警方提供信息。

警方亦指认，28岁的刘鹏（Peng Liu，音译）及26岁的李昂（Ang Li，音译），居住在Peninsula Square，协助该团伙经营一项未经注册的货币业务。

在2023年6月的一次搜查中，警方发现了数钞机和1.46万英镑的现金。

警方随后确认，该团伙的头目是29岁的王启基（Qiji Wang，音译），运营“天上有个大太阳”的用户名。在搜查他位于曼彻斯特的地址时，警方发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。

警方对这些手机和电脑进行了搜查，包括2020年2月至2023年6月期间每批货的综合分类账，估计涉案金额超过5500万英镑。

在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上，该团伙七名成员被正式定罪并判处了总计24年零11个月的监禁。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等，所有人的总刑期达到24年零11个月。

据悉，这个团伙的目标是绕过中国外汇管制，在英国伦敦洗钱超过5500万英镑（约5.17亿人民币）。

根据个人外汇管理政策，中国公民个人每年享有等值50,000美元（38,000 英镑）的便利化额度的购汇。一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。

此案不仅揭露了私人换汇背后隐藏的巨大风险，也再次提醒海外华人尤其是留学生群体，要远离非法换汇活动。

选择正规渠道进行换汇，虽然可能会增加一些成本和不便，但能够有效避免被卷入洗钱等违法活动，保护自身安全。

同时，这起案件也引发了社会各界的广泛关注。

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不少人呼吁加强跨境金融监管，打击洗钱等金融犯罪活动，保护公众的合法权益。

而对于那些仍然抱有侥幸心理、试图通过非法途径进行换汇的人来说，这起案件无疑是一记响亮的警钟。

参与此案的斯托克纽因顿主动犯罪小组的扎克·罗伊探员表示：“经过警方高度专业的调查，我们成功破获了这一复杂的经济犯罪案件。这起案件的洗钱规模之大，足以引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等更多犯罪。”

负责此案的律师本·马奎尔称：“这次成功的起诉彻底摧毁了这一犯罪组织，防止了犯罪分子从非法行为中获利。”

这起案件的审理历时三年，最终使这一精心策划的洗钱犯罪网络得以瓦解。

......

在全球化浪潮的推动下，越来越多的中国学生选择远赴海外求学，他们在异国他乡努力学习的同时，也不得不面对生活中的各种挑战。

其中，私下换汇这一行为，成为了不少留学生为了节省成本而采取的方式，但其背后隐藏的风险却鲜为人知。

二、便捷背后的陷阱

近年来，中国留学生私下换汇的现象屡见不鲜。

由于正规换汇渠道存在较高的跨境手续费或银行汇率不尽如人意，部分留学生选择了更为“灵活”的私人换汇方式。

然而，这种看似便捷的选择，实则暗藏玄机。

在私人换汇市场中，不法分子往往利用留学生贪图便宜的心理，以低汇率作为诱饵，诱使他们进行交易。

然而，这些资金往往并不干净，很多都是黑钱通过换汇洗白，这样的行为不仅违法，更可能让留学生陷入洗钱案件的漩涡中。

三、澳洲华人也被盯上！留学生如何避免风险

与英国那起中国留学生团伙故意参与洗钱案件形成鲜明对比，澳洲在2021年揭露了一起更为隐蔽的洗钱活动。

在这个案例中，澳洲警方捣毁了一个全澳最大的洗钱集团，该集团利用中国留学生账户进行非法资金转移。

留学生们在毫不知情的情况下，其银行账户被用于多次交易，最终成为洗钱集团的“钱骡”。

这起事件再次提醒，留学生需高度警惕个人信息保护，及时注销不再使用的银行账户，以免在不知情中成为洗钱犯罪的受害者。

这起案件再次为留学生敲响了警钟，提醒他们在面对私下换汇的诱惑时要保持警惕。

首先，留学生应严格遵守当地法律法规，拒绝参与任何形式的洗钱活动。

其次，在换汇时应选择正规渠道，如银行或官方授权的换汇机构，以确保资金的安全和合法性。

此外，留学生还应提高自我保护意识，不轻易透露个人银行账户信息和身份信息。

在遇到可疑情况时，应及时向当地警方或中国驻外使领馆求助。

中国留学生私下换汇的行为虽然看似便捷，但实则风险重重。

这起英国案例的深刻教训告诉我们，为了贪图一时的便宜而冒险行事是得不偿失的。

作为留学生，我们应该树立正确的法律意识和风险意识，保护好自己的财产和人身安全。

只有这样，我们才能在异国他乡安心学习、健康成长。