澳华人被盯上！这群中国人私下换汇5500万，被判25年！ 多为留学生...ACT金合欢日来袭，超多精彩活动...（组图）
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海外华人圈一则新闻引关注，英国警方抓获 7 名中国公民，因洗钱罪被判刑。他们涉非法换汇，金额巨大。澳洲也有类似事件，提醒海外华人及留学生谨慎换汇，选择正规渠道，切勿因小失大，避免卷入洗钱风险，共同维护金融秩序和社会安全。
引言
在海外生活的华人常常面临着货币兑换的问题，
而一些人选择私下换汇的方式，
看似便捷却隐藏着巨大的风险。
近日，一则关于中国团伙因换汇被判刑的新闻
在海外华人圈引起了广泛关注，
为大家敲响了警钟。
最近，一个令人震惊的新闻在海外华人圈迅速传播开来。
图片来源：mylondon.news
英国警方抓获了位于东伦敦的 7 名中国公民，他们因洗钱罪被判处总共 24 年零 11 个月的监禁。这一事件引发了人们对私下换汇风险的深刻反思。
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华人私下换汇在海外早已不是秘密。由于正规换汇渠道可能产生跨境手续费或者银行汇率较高，一些人便选择了 “线下换汇”。然而，这种看似占了便宜的做法，实则承担着不可估量的风险。
网上换汇被骗的例子屡见不鲜，而更严重的是，这些换汇的钱可能并不干净，很多是黑钱通过换汇洗白，这种行为无疑是违法的。
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在英国的这起案件中，警方一直在打击洗钱相关的金融犯罪活动。接到线报后，他们开始调查一个团伙。
2022 年 12 月 29 日，伦敦警方突袭了该团伙位于金丝雀码头的两个住址，在 29 岁的 Xiaoyu Shu 和 28 岁的 Yin Ying Wang 家中衣柜里发现了藏有 10.4 万英镑的手提袋，在 28 岁的 Yunchen Wang 家中发现了多台点钞机和钱袋。
图片来源：mylondon.news
警方从该团伙手中查获了价值 50 万英镑的资产，并检查了 Shu 和 Huang 的手机，发现他们正利用一款中文社交媒体向中国留学生大量出售相对低汇率的英镑，还能绕过中国的现金外汇管制。
而且，这两人还受一名使用 “There is a Big Sun in the Sky” 用户名的人的指挥，每次收取高达 25 万英镑的现金。
交易双方在不知晓彼此身份的情况下进行，这意味着一旦被捕，他们无法将有关链条中其他人的信息传递给警方，被洗白骗走的钱也更不可能被追回。
随后，警方确认 28 岁的 Peng Liu 和 26 岁的 Ang Li 居住在金丝雀码头 Peninsula Square，协助该团伙运营未注册的货币业务。2023 年 6 月警方搜查其住所时，发现了点钞机和 14600 英镑。同时，警方确认 29 岁的 Qiji Wang 居住在曼彻斯特的 Left Bank，是该团伙的头目，并使用 “There is a Big Sun in the Sky” 这个用户名。
在他的家中，警方发现了许多部手机、电脑、海量以他人名字开的银行卡和一台点钞机。
经过调查，自 2020 年 2 月至 2023 年 6 月，这伙人洗钱的数目高达 5500 万英镑。Stoke Newington 主动犯罪小组的 Zach Rowe 警探表示，如此大规模的洗钱活动会引发毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪。
该团伙一共七人被捕，因串谋洗钱、经营未注册的货币服务业务、持有犯罪财产等原因，一共被判刑 25 年。
令人震惊的是，这几个被抓的中国人中，部分曾经是普通的英国留学生。不少华人在社交媒体上表示，这些人竟然是自己以前的同学。
这让人不禁感叹，原来嫌疑犯竟在我们身边，洗钱犯罪离我们的生活如此之近。
虽然有些人可能是在不知情的情况下被迫卷入洗钱案，但这几个人很明显知道自己在给犯罪团伙洗钱，作案工具也非常齐全。
对于这几个人的判决结果，一些网友表示，这难道是变相拿永居了？还有网友调侃英国监狱环境好、生活丰富。
但玩笑归玩笑，为犯罪分子洗钱，且洗了如此大的数目，这个判决结果确实让人觉得蛮轻的。
只是不知道还有多少人经他们手私下换汇，又产生了多少损失呢？以及未来，洗钱团伙和犯罪集团，会不会继续盯上留学生呢？
其实，这样的事情在澳洲也不止一次发生。
2021 年，澳洲警方在墨尔本捣毁了全澳最大的洗钱集团之一。
这个洗钱集团为包括摩托帮、中东犯罪家族以及亚洲贩毒集团等其他帮派服务，并在世界各地转移资金。维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司 Geri Porter 表示，15 个月前，警方发现大量中国留学生的银行账户中出现 “可疑第三方存款”。
由于当时正处于新冠疫情期间，留学生无法进入澳洲，这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。
图片来源：ABC News
在澳洲犯罪情报委员会的支持下，警方发现有数以千计的存款通过墨尔本的自动存取机进入这些留学生的账户中，随后这些钱被转移到澳洲各地甚至海外。
具体的手法是所谓的 “钱骡”，即先用一个留学生账户进行多次交易，然后再把钱转到另一个账户。
而操作、转移这些来源不明资金的人员，正是来自于那个被捣毁的洗钱集团。
警方认为，这个犯罪团伙可能是通过暗网购买了这些前中国留学生的身份和银行信息，用于洗钱并将数千万澳元转移到海外。
这一事件告诉我们，离开澳洲或者长期不使用银行卡的时候，一定要去注销账户，避免信息泄露。
同时，更重要的是坚决抵制私人换汇。“私人换汇” 现在依旧是很多人的选择，一来图方便，二来汇率相对较实惠。但是这样做其实很容易被定义为 “变相买卖外汇”。
图片来源：8 world
根据最高检和最高法负责人的讲话，非法进行外汇交易并获利超过 10 万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。变相买卖外汇是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
也就是说，如果不经过银行正规渠道用 1 万人民币换等值澳币，然后通过支付宝、微信、银行卡转账等办法将人民币汇入他人收款账户，他人直接给你等值澳币，本质上就正在进行变相买卖外汇。
如果违法所得数额达到 10 万乃至 500 万人民币，就将面临刑事犯罪处罚，一个不小心就面临牢狱之灾。
海外华人在货币兑换问题上一定要谨慎选择正规渠道，切勿因一时的便利和小便宜而选择私人换汇，以免陷入法律风险。
留学生们更要提高警惕，避免被洗钱团伙盯上，成为无辜的受害者。
我们应当遵守法律规定，共同维护良好的金融秩序和社会安全。
只有这样，我们才能在海外安心生活和学习，避免不必要的麻烦和损失。
对此，您有什么看法呢？欢迎留言分享。
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National Wattle Day 周日举行，堪培拉周末有多项活动。包括国家植物园的 “Wattle Corner”、Wattle Walk and Talk 之旅，Old Bus Depot Markets 的庆祝活动等。当晚地标将亮起绿金色灯光，金合欢日协会有众多庆祝建议，努力推广该节日。
你在 Wattle Day 会做什么？
National Wattle Day是在周日举行，这是春天的第一天，但堪培拉整个周末都有活动。
金合欢角
Wattle Day Association 将于周六和周日上午 9 点至下午 4 点在堪培拉国家植物园举办一年一度的“Wattle Corner”。
谁能抗拒用一些金合欢来装饰贵妇呢？照片出自：Judy Tunningley
游客中心将展示一些盛开的金合欢，供您欣赏。
您还可以在他们的 wattle 自拍点拍摄一张值得 Insta 的照片。
为什么不尝试在家里种植自己的金合欢呢？从植物园自己的 Golden Grove 收集的金合欢种子可从植物园商店购买。
每包金合欢种子足够长 10 棵树，最高可达8米。
全国金合欢日是在星期日，即春天的第一天。
WATTLE 散步和交谈
您还可以在周六和周日上午 11 点至中午 12 点在国家植物园参加 Wattle Walk and Talk 之旅。
在导游带领下，观看 20 多种盛开的美丽金合欢，并聆听有关国家花卉标志的故事。
在主要下层停车场附近的 STEP 旗帜处与您的导游会面。
您将需要一个水瓶、结实的封闭式鞋子和适合天气的衣服。
金合欢种子食品和饮料将在 Old Bus Depot 市场提供。
春金合欢市场
Old Bus Depot Markets 将于周日上午 9：30 至下午 2：30 举办主要的 Wattle Day 庆祝活动。
Old Bus Depot Markets 经理 Richard Vagi 表示，这是纪念从冬季到春季的季节变化的好方法。
首席部长Andrew Barr 和National Wattle Day Association的成员将在那里。
“在全国金合欢日，我们将用绿色和金色装饰市场大厅，我们将有摊主出售金合欢和金合欢籽食品和甜食，包括金合欢籽巧克力，还将有以金合欢为主题的家居用品和独特的艺术和手工艺品，”理查德说。
金合欢日协会主席Suzette Searle博士说，金合欢日是一个 “团结的日子，因为我们都分享金合欢，无论我们住在澳大利亚的哪个地方，或者我们出生在哪里”。
“这是庆祝我们所有人都生活在这片非凡的金合欢之地的好运的日子，”她说。
“我们很高兴能在 Old Bus Depot Markets 展示这个快乐的日子以及它对堪培拉人的意义。”
点亮绿色和金色
周日晚上，Wattle Day 的地标和机构将亮起绿色和金色的灯光，包括库克船长纪念喷气机、Questacon、国家钟楼和国家图书馆、Civic 的堪培拉时报喷泉和 Fyshwick 的 Malcolm Fraser 大桥。
100 个 WATTLE 创意
如果这还不够，Wattle Day Association 有 100 条关于如何庆祝这一天的建议。
金合欢节协会努力推广全国金合欢日，将金合欢作为澳大利亚的国花标志，并将各种金合欢作为澳大利亚的象征。
但这个由志愿者运营的组织仍在努力实现许多其他目标，包括将全国金合欢日定为澳大利亚的公共假期。
它还希望将全国金合欢日列为宣布国家荣誉的日子，即使没有授予国家荣誉，也是为了表彰那些为澳大利亚服务的人。
对此，您有什么看法呢？欢迎留言分享。
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