涉案超1.3亿、惊动3国警方！新加坡PR帮中国网赌团伙洗钱、巴淡岛被捕...更多细节曝光（组图）

新加坡一向以花园都市、法律严明等名词而闻名世界。

可后疫情时代，新加坡却仿佛成了“洗钱天堂”。150亿洗钱案事件才刚过去不久。

最近，一名新加坡PR涉嫌帮中国网赌网诈团伙洗钱1.3亿，结果在入境印尼巴淡岛时被捕了...

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新加坡PR去峇淡岛游玩被捕

涉嫌洗钱1.3亿人民币

据印尼安塔拉通讯社报道，40多岁的中国籍新加坡PR阿兴（化名）在12月2日与家人从新加坡前往附近的印尼巴淡岛度假时，于渡轮码头被印尼移民局扣留。

印尼移民监督和执法局局长表示，阿兴因涉嫌与中国网赌网诈犯罪团伙的洗钱活动有关，被中国政府通缉，涉案金额高达2417万新币（约1.3亿人民币）。

来源：《孤注一掷》

印尼当局是依据国际刑警组织对阿兴发出的红色通缉令采取行动的。目前，他已被移交至雅加达的国际刑警组织，未来将决定是否将他驱逐出境或引渡回中国。

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新加坡警方：没收到中国协助请求

所以无权逮捕

那为啥阿兴在新加坡时没有被抓，去了印尼才被抓呢？

对此，新加坡警方表示，他们已知晓国际刑警的通缉令。但根据新加坡法律，红色通缉令本身并不赋予新加坡警方逮捕外国司法管辖区通缉人员的权力。

警方只能在收到符合法律要求的引渡请求时采取行动，而新加坡目前尚未收到中国的协助请求。此外，阿兴也未被新加坡当局调查，且与早前的30亿元洗钱案无关。

据悉，阿兴在申请新加坡PR身份时，国际刑警还没对他发出红色通缉令。

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曾在中国和菲律宾工作

公司注册地址为新加坡一间组屋

彭博社查询新加坡商业注册记录发现，阿兴自2015年以来经营一家名为Raising的私人公司，业务涵盖电子零部件批发及装修承包，公司注册地址位于新加坡东北部的一间组屋单位。估计阿发就是利用这个公司打掩护，洗钱的。

根据社交媒体LinkedIn上的一个疑似与阿兴背景相符的账号，他为该公司销售总监，曾在中国广东省和菲律宾工作，拥有丰富的跨国管理经验。

谁知道，这个跨国管理经验，竟然是跨国洗钱......

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150亿洗钱案又爆新进展

再有$18.5亿被充公

说到新加坡的洗钱案，就不得不提前段时间闹的满城风雨的150亿洗钱案了。

后来随着主要嫌犯10人认罪被处罚后，这件事也就告一段落了。

近日，这起洗钱案又迎来了最新进展：查获了207套房产、77辆名车、$18.5亿被充公……

这起30亿新元洗钱案中，另外20亿的资产是属于已离开新加坡的17名外国人的。

根据新加坡总检察署最新消息：这17名外国人行踪不明，且根据现有的证据可能不足以支持引渡，因此很难将他们引渡回新加坡。

现在其中15人已通过律师与总检察署接洽，表示同意交出总值约18.5亿新元的资产，占他们被起获总资产的98.6%。

作为条件，新加坡警方会撤销通过国际刑警组织对这些外国人发出的红色通缉令和蓝色通缉令。

注：红色通缉令用于寻找并逮捕目标人物，而蓝色通缉令则用于收集与刑事调查相关的身份、行踪或活动信息等。

这15人是苏某灿、王某强、苏某祥、苏某海、王某刚、苏某明、苏某军、柯某迪、王某挺、陈某强、刘某荣、陈某荣、张某英、陈某林、胡某梅。

这15人也被禁止入境新加坡。

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查获207房产77豪车

主犯10人目前已出狱

禁止入境新加坡

这起浩浩荡荡的洗钱案是去年（2023年8月）被侦破的。今年上半年10主要嫌犯先后认罪，被判处13个月至17个月刑期。

根据处罚，这10人的9亿4400万新元的非法资产被充公，占他们被起获总资产的92.1％。

包括207个房产，77辆名车、超过14.5亿新元的银行存款、总值超过7600万新元的各国外币，以及金条与名酒、名牌包、名牌手表及名贵首饰。

这10人分别是苏某强、王某森、苏某林、苏某金、王某明、张某金、陈某远、王某海、林某英和苏某锋。

目前，这10人已刑满出狱，被驱逐出境和禁止入境新加坡。

被没收的资产和现金将被纳入政府综合基金，用于公共开支。

图源：CNA

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新加坡《反洗钱与其他事务法令》

升级反洗钱策略

后疫情时代，新加坡似乎成了“洗钱天堂”，新加坡也加强了反洗钱策略。

新加坡《反洗钱与其他事务法令》已于11月14日起生效，包括加强执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，以及阐明法庭如何处置潜逃嫌犯的扣押资产等。

这项新法令旨在提升新加坡执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，完善当局处置被扣押或被限制资产的程序，以及让赌场业者遵守国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准下的反洗钱和反恐融资框架。

新加坡金融管理局、内政部和财政部也联合强调，新加坡将在打击洗钱犯罪的同时，继续对合法企业和投资保持开放态度。未来，还将进一步提升对非重点行业的监管，如汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易行业。同时，新加坡政府也将持续监测新出现的洗钱风险，采取相应的应对措施。

新加坡对洗钱案犯人的处置方法都是很直接的：钱留下，人驱逐出境。

许多大佬忙活了好几年，结果发现最后在给新加坡政府打工。

所以，君子爱财取之有道，赚钱还得靠正确的方法，这样就没人能收走了~