只因做了这件事,悉尼两华女在NAB银行被捕!更牵出背后神秘人士!(组图)
一名帮助华人移民澳洲的悉尼华人注册中介被控与超过20万澳元的“可疑交易”案有关,此举可能违反《反洗钱法》。近日被法院判决冻结这笔款项。
最近, 悉尼最高就在最近,悉尼最高法院开庭审理了一桩华人涉嫌洗钱的案子。
事情发生在2015年,在近期得到了判决。
那年3月份的某一天,Weili Cui和朋友Bei Jiang走进澳洲国民银行(NAB)悉尼某分行大厅。
当两个人拿出手里的现金时,银行工作人员马上觉得太可疑了!
谁会没事提着超过$20万澳元的现金来银行?
正常情况下,大额金钱交易难道不应该使用支票吗?
(图片来源:BuzzFeed)
事发当时,一名正在休假的澳洲联邦警察 Darren Burtenshaw 也在现场,职业的敏感度让他马上收缴了这笔大额现金,并将她们带到了警局询问。
在警局,Weili Cui表示,这笔$20万的现金,是一个名叫 Junguo Wang(英文名Jason)的华人男子所提供的。
Jason经营一间移民和签证服务中介公司,专门对华人提供移民业务,他那天让自己的妻子Bei Jiang与Weili Cui一同去银行存钱。
原来Jason曾经帮助过Weili Cui及其老公办理移民业务。
有一天,他打电话给Weili Cui,问她需不需要换汇。
Jason:你好,Cui,我朋友现在有$20万澳币现金能用,你想以中国银行买入汇率进行交换吗?
Weili Cui:什么?!现金?我还以为是像那些换汇公司通常进行交易银行转账的形式呢。
Jason:他手上有现金,不想通过银行转账。
Weili Cui:我担心这些现金会不会是假币啊。
Jason:澳洲很少发现有假币的。
根据法庭所公布出来的电话录音来看,Weili Cui是知道这笔钱有问题的,但是仍然还是默许了这样的事情发生。
后来,Weili Cui来到 Jason的办公室,并看到“一胖一瘦”两名男子,并将这件事告诉了录笔供的警察。
尽管在法庭上,Weili Cui矢口否认这件事,并推翻了自己在警局所录的口供,而证据似乎也表明了,这笔钱来自于 Jason,
但高等法院大法官McCallum认为,崔女士之前数次提到这笔钱是来自于“一胖一瘦”两名男子,让她怀疑这笔钱的可靠性。
最终法院决定,冻结这笔“可疑的资产”,因为无法证明这笔钱来源是否合法。
另外,根据报道显示,相关部门已经对Jason名下的移民中介展开调查,想要进一步查证这家移民中介其他方面是否触犯了相关的法律法规。