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只因做了这件事,悉尼两华女在NAB银行被捕!更牵出背后神秘人士!(组图)

2018-11-24 来源: 领航悉尼 原文链接 评论15条

一名帮助华人移民澳洲的悉尼华人注册中介被控与超过20万澳元的“可疑交易”案有关,此举可能违反《反洗钱法》。近日被法院判决冻结这笔款项。

最近, 悉尼最高就在最近,悉尼最高法院开庭审理了一桩华人涉嫌洗钱的案子。

事情发生在2015年,在近期得到了判决。

那年3月份的某一天,Weili Cui和朋友Bei Jiang走进澳洲国民银行(NAB)悉尼某分行大厅。

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当两个人拿出手里的现金时,银行工作人员马上觉得太可疑了!

谁会没事提着超过$20万澳元的现金来银行?

正常情况下,大额金钱交易难道不应该使用支票吗?

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(图片来源:BuzzFeed)

事发当时,一名正在休假的澳洲联邦警察 Darren Burtenshaw 也在现场,职业的敏感度让他马上收缴了这笔大额现金,并将她们带到了警局询问。

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在警局,Weili Cui表示,这笔$20万的现金,是一个名叫 Junguo Wang(英文名Jason)的华人男子所提供的。

Jason经营一间移民和签证服务中介公司,专门对华人提供移民业务,他那天让自己的妻子Bei Jiang与Weili Cui一同去银行存钱。

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原来Jason曾经帮助过Weili Cui及其老公办理移民业务。

有一天,他打电话给Weili Cui,问她需不需要换汇。

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Jason:你好,Cui,我朋友现在有$20万澳币现金能用,你想以中国银行买入汇率进行交换吗?

Weili Cui:什么?!现金?我还以为是像那些换汇公司通常进行交易银行转账的形式呢。

Jason:他手上有现金,不想通过银行转账。

Weili Cui:我担心这些现金会不会是假币啊。

Jason:澳洲很少发现有假币的。

根据法庭所公布出来的电话录音来看,Weili Cui是知道这笔钱有问题的,但是仍然还是默许了这样的事情发生。

后来,Weili Cui来到 Jason的办公室,并看到“一胖一瘦”两名男子,并将这件事告诉了录笔供的警察。

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尽管在法庭上,Weili Cui矢口否认这件事,并推翻了自己在警局所录的口供,而证据似乎也表明了,这笔钱来自于 Jason,

但高等法院大法官McCallum认为,崔女士之前数次提到这笔钱是来自于“一胖一瘦”两名男子,让她怀疑这笔钱的可靠性。

最终法院决定,冻结这笔“可疑的资产”,因为无法证明这笔钱来源是否合法。

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另外,根据报道显示,相关部门已经对Jason名下的移民中介展开调查,想要进一步查证这家移民中介其他方面是否触犯了相关的法律法规。

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关键词: 洗钱华人NAB
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最新评论(15)
RoyZhuang
RoyZhuang 2018-11-23 回复
提着这些现金竟然敢往四大银行跑,你这叫“纯找死”!
土澳居民K18gz
土澳居民K18gz 2018-11-24 回复
这移民公司赚到的錢 基本是现金 一个移民几万 20万一下就有了 他们只想避税 现在难了
tea
tea 2018-11-23 回复
该.
天真無邪
天真無邪 2018-11-24 回复
還做什麼生意呢?連一點常識都沒有!在澳洲拿現款多過$10,000到銀行去進帳都要查你的護照金錢的來源,難道身為澳洲人不懂這個Rules 嗎? 想必如果要解凍一定要經過稅務局來查明,金錢的來源和有沒有報稅所得來的收入。It’s just a stupidity behavior.
tim58
tim58 2018-11-24 回复
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