家藏$140万现金，洗衣机楼梯间都是美金！华人被警察抄家，遭控洗钱罪（组图）

美国是全球毒品危害最严重的国家，也有华人涉嫌参与贩毒、分销与洗钱链条。

三名涉嫌分销毒品的华人分别因为在纽约市藏有140万美元毒资和成吨的疑似大麻，于上个月在新泽西州被警方逮捕并送检。

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根据新泽西州联邦法庭文件，黄某庄涉嫌有意串谋他人进行涉及州际和外国的金融交易，实际上涉及受管制物质的分销，被新泽西州联邦检察官以“共谋洗钱”罪提起公诉。

起诉书说，联邦缉毒署的探员一直在调查新泽西、纽约、加州、华盛顿和其他地方的贩毒和洗钱的一个组织DTO / MLO，该组织从美西海岸向东海岸运送大量大麻。

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调查期间，执法人员了解到该组织如何清洗其毒品活动的收益，原来，毒品收益在纽约法拉盛的一个藏身之所里被洗了。

根据起诉书，今年7月27日，执法人员收到线报，该组织一名成员将在当日将贩毒得益交给另一个人，也就是被告黄某庄。

因此，执法人员进行监视，不久看到黄某庄驾驶一辆白色SUV过来，这名成员似乎把一包东西给了黄。执法人员继续监视黄。

等黄某庄停车后，执法人员上前盘问。黄回答说刚收了钱，执法人员看到乘客座位下面有一个装着现钞的提包，获得黄某庄同意后，看见里面有数量不确定的美钞。

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之后执法人员到黄某庄的家搜查，在他家地下室发现一些与洗钱相符的物品，包括塑料袋、点钞机、封口机、橡皮筋、盒子和分类账本。

执法人员还在洗衣机中发现了两袋美金现钞，在楼梯间下也发现另外一批现钞。黄某庄向执法人员承认，这些袋子里面的现钞超过140万美元。

执法人员认为，在藏匿所中发现的现钞与联邦缉毒署调查的DTO / MLO组织有关，因此逮捕黄某庄并将他送检。

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第二起案例也发生在7月27日。新泽西州联邦检察官起诉陈某官和梅某添涉嫌互相串通并意图分销100公斤的混合物，其中含有可检测的大麻。

根据起诉书，2020年7月左右，执法人员获悉，DTO成员向东海岸运送了大量大麻。

根据线报，执法人员在7月27日对泽西市的一个地址进行监控，观察到货物离开该地，然后随船运送到史坦顿岛。

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在史坦顿岛某地址，执法人员观察到一辆银色小型货车接到货物后离开了史坦顿岛。车牌的注册地址和被告陈某官的相同。

货物交付梅某添后数分钟，执法人员联系了梅，梅当时刚把仓库的门打开，手上还拿着锁头。

执法人员搜查仓库后，发现约1,250磅可疑大麻。根据调查，至少还有两批其他类似货物，每批重量相同或相似，由DTO成员运送到史坦顿岛的地址。

梅告诉执法人员，他受雇于那名驾驶银色小型货车的人、即陈某官，为他收货物，陈给他钱。

陈在回答执法人员盘问时承认，他知道这批货物中包含大麻，他之前曾运过类似的货。