悉尼华人夫妇逃税$3200万、3处豪宅被封!成堆现金红酒搜出,多名华人遭抄家,这些事情不能碰...(组图)
昨天,澳洲媒体曝出了一件大事:一对悉尼华人夫妇,连续12年,总计逃税$3200万澳元。
法院随后颁布资产冻结令:冻结2人名下11个银行账号、和总价值$1100万澳元的房产。
除此之外,还有多名华人被抄家:多辆全新的奔驰路虎,停在豪宅车库前。
成捆现金、成箱红酒被搜出
偷税漏税、甚至洗钱,这类事情比比皆是。
不仅是这些行为,还有一些华人平时常做的事,其实也是有违法风险的...
01
悉尼华人夫妇逃税$3200万澳元
昨天,澳洲媒体报道了一件惊人的事情:一对悉尼华人夫妇,涉嫌逃税$3200万澳元。
48岁的女子邵昭惠(Zhao Hui Shao,音译),和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。
随后,法院直接颁布资产冻结令。
冻结2人名下11个银行账号、和总价值$1100万澳元的房产。
这些房产总共有3处,其中一处房产位于悉尼Ingleside,估价至少650万澳元。
然而据透露,即便是在冻结之后,这对华人夫妇,至少还有价值$800万澳元的其他房产。
在这个过程中,澳洲税务局核查了2人的财务状况:他们连续12年,申报收入远低于实际收入,总共欠税逃税3170多万澳元。
2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来,而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。
在去年1月和4月,Eric Wang将自己名下的多处房产、公司权益转让给邵昭惠。
邵昭惠在接受采访时表示:“我想说的事情有很多,但目前正在寻求专业建议,现阶段不方便透露更多。”
说真的,这两人逃的税比别人一辈子赚的钱还要多。而这样的事情,难道之前就没有发生过么...
02
华人被抄家,搜出豪车红酒和成捆现金
其实一小部分海外华人偷税漏税、甚至洗钱的案例,已经屡见不鲜了...2018年,澳洲就出过一件轰动一时的大案:
两名华人被警方抄家,看似低调的房子车库前,停着一辆辆全新的奔驰路虎。
再到里面一搜,高档的奔富红酒,这户人居然堆满了,将近20箱奔富红酒,在场的警察都看傻了。
还有成捆成捆的现金,堆满在屋内。
这么多东西怎么处理?拖走拖走全拖走!
在这户人家的名下,还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产。
根据警方的统计,这些东西价值850万澳元,约等于4250万人民币。
除此之外,2019年6月还发生了一起特大的洗钱案。
一名华人富豪的做法更是令人瞠目结舌。
来到澳洲后,他持有多张假护照重新编造一个化名。
接着,买公司买房子,总共资产高达400万澳元。
最终警方对实施了逮捕。
华人富豪在澳的全部资产统统被没收。
这一桩桩偷税漏税和洗钱案件的背后,许多内容值得我们所有人深思...
03
朋友圈私下换汇要判刑
除了这些事件以外,一些澳洲华人生活上为了图方便,和朋友家人私下换汇。在各种群、朋友圈内,这样的行为比比皆是。
在去年,最高检和最高法负责人曾说过:非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。
其中明确规定:
实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
而大家平时最容易犯错的事情,就是朋友圈私下换汇。
举个最常见的例子:
有人想用澳元兑换人民币,直接给对方1万澳元;
对方再以支付宝、微信支付、现金或者银行转账的方式,返还等额的人民币。
这样的行为,没有通过正常的银行换汇渠道,本质上就是变相买卖外汇。
一旦累计交易额达到500万元,或获利超10万元,就将被定性为刑事犯罪。
所以有时候帮朋友换钱的一个小忙,也许就是在变相地违法犯罪。这种事情,以后可千万不能再做了...
今日结语
不管是国内朋友也好,还是澳洲华人也好,偷税漏税和洗钱行为,绝对不能乱碰...
就连朋友圈换汇的小事,也千万不要钻法律的空子。