最好看的新闻,最实用的信息
11月22日 18.0°C-19.9°C
澳元 : 人民币=4.71
布里斯班
今日澳洲app下载
登录 注册

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图)

2024-07-02 来源: 墨尔本微生活 原文链接 评论2条

都这样了还不承认

“长江换汇案”又有新进展了。

团伙头目住着千万豪宅,开着奔驰豪车,但2022年却只申报了不到5万澳元的收入。

而且,他不承认洗钱的指控,称自己做的是合法生意。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 1

据澳媒报道,“长江换汇洗钱案”涉及7名犯罪嫌疑人。

他们被指控为有组织的犯罪集团制作虚假发票,以帮助他们洗钱,金额达2亿澳元。

37岁的华人男子Zhou Chen被指控为长江换汇的负责人。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 2图为Zhou Chen和28岁的Lu Jie被捕

去年11月,Chen获得保释,回到位于墨尔本Balwyn的千万豪宅中,条件是必须佩戴脚镯。

警方称,该豪宅是用犯罪所得购买的。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 3图为Chen的Balwyn豪宅

他还拥有一辆价值40万澳元的奔驰车,已被警方收缴。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 4

但根据纳税申报单的信息,Chen在2022年的收入仅为49,400澳元。

另外,据一位与长江换汇集团关系密切的消息人士透露,他们没有违法,Chen将对洗钱的指控提出抗辩。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 5

“他们只是开着奔驰车做生意的合法商人。”

“如果你与千万富翁打交道,你就不能开着丰田或现代。”

“这是由澳洲人和澳洲华人设立的合法企业,很多客户都是华人,但并不是所谓的国际洗钱团伙。”

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 6

去年10月,澳洲联邦警察突击搜查了长江换汇的门店。

其中一家悉尼的门店与联邦警方总部位于同一条街上。

这位消息人士表示,这也从侧面说明,长江换汇不做违法生意。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 7

“拐角的门店通常很难找,你需要支付100万澳元才能租下。能找到这样的拐角处门店是千载难逢的机会。”

“如果你要洗钱,肯定得低调行事,根本不需要租拐角门店,更不会在上面写上企业名。”

“如果你想违法,那干嘛要在离联邦警方办公室这么近的地方开设网点?没有人会这么蠢,那些生意能做到100亿澳元的人更不会这么愚。”

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 8

法庭文件称,长江换汇洗白了1亿澳元,这些钱是美国的“杀猪盘”骗局所得,长江换汇从中收取了1000万澳元酬金。

警方称,Chen从长江换汇收了670万澳元现金。

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 9图为警方在突击搜查中搜到的奢侈品

长江换汇还被指控使用私人飞机。

但一位消息人士表示,这只是为了方便做生意。

“他们与私人飞机公司达成了协议,每人每次票价为800澳元,比Qantas的商务舱还便宜。这纯粹是出于商业目的。”

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 10图为警方搜到的现金

消息人士还表示:“长江换汇是澳洲华人社区的骄傲,因为它的知名度很高,每个人都知道。”

“只是开着奔驰的合法生意人”长江换汇案最新:华人主犯不承认洗钱(组图) - 11

目前,长江换汇的7名嫌疑人均已获得保释,案件仍在进一步审理中。


转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]
相关新闻
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(2)
KeemHLR
KeemHLR 2024-07-02 回复
严查所有华人老板
tony chau
tony chau 2024-07-02 回复
澳洲政府熱烈歡迎同他打官司,打到他剩下一條毛毛給他穿鼻環。


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选