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震惊!奥克兰华人参与地下洗钱,短短几年时间赚了这么多钱…(组图)

4小时前 来源: 新西兰中文先驱 原文链接 评论0条

奥克兰华人Zhaobin Peng(音彭兆斌)在“Worthington行动”中被捕。该行动共缴获44公斤甲基苯丙胺、近100万纽币现金,并逮捕了21人。彭某承认78项洗钱指控,并因这些罪行及相关毒品犯罪被判入狱三年零八个月。

2021年6月,全国有组织犯罪小组在奥克兰展开Worthington行动,最终逮捕了包括彭某在内的20余人。行动期间,警方缴获了超过44公斤甲基苯丙胺,其中一半被藏匿在浴缸内。此外,行动还查获了近100万纽币现金、8处房产和4辆汽车。

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调查显示,彭某是一个洗钱集团的成员,该集团专门为毒品贩运组织提供资金清洗服务。洗钱是指犯罪分子将非法所得的“脏钱”通过银行系统进行转换,使其看似来源合法。犯罪团伙通常会雇佣第三方洗钱者如彭某,他们虽然不直接参与犯罪获利活动,但负责将资金清洗或转移至海外。

Worthington行动发现,毒品进口和供应集团与彭某的洗钱网络有联系,并向其提供了大量现金。高等法院的Christine Gordon法官在判决中表示:“彭兆斌直接与那些希望洗钱的人联系,并安排他人收取现金。随后,这些资金通过多个由他人控制的银行账户被存入金融系统。”

此外,彭兆斌还向他人发送有关受管制药物的供应、可用性及价格信息,涉及可卡因、MDMA、麻黄碱和氯胺酮等商业数量的毒品。他本人也曾持有甲基苯丙胺供个人使用。

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2021年6月23日,警方在奥克兰突袭了18处房产,逮捕了21名嫌疑人。作为行动的一部分,在海关协助下,警方截获了一批进口毒品,其中包括在一处浴缸中发现藏有超过25公斤甲基苯丙胺。

警方对彭某及其伴侣在奥克兰市中心的两套公寓进行了搜查,并缴获21,020纽币现金。随后,警方申请对他的资产实施限制令,包括名下的两个银行账户存款及三辆汽车:2013款梅赛德斯-奔驰ML旅行车、2013款马自达CX-5,以及2018款奥迪A8轿车。被限制的资产总额约为193,000纽币。

根据《2009年刑事收益(追回)法》,警方有权没收通过犯罪活动获得的资产。通常,警方会向高等法院申请没收令,以永久收缴相关财产。在彭某的案件中,他同意无条件放弃这些财产,避免进一步的法律诉讼。最终,Gordon法官批准了该谈判协议,并正式裁定没收其资产。

判决指出,彭某自2019年8月起参与洗钱。他在不到两年的时间里购置了三辆高价值汽车,并积累了近8万纽币的银行存款。

“尽管彭兆斌申报的收入较低,他仍能购买多辆昂贵的汽车,并在银行账户中积累大额存款。”Gordon法官表示,“财务分析表明,他的银行账户曾收到大量无法解释的现金存款和转账。”

警方调查发现,一辆奥迪A8登记在他人名下,但在2021年6月的通讯记录中,彭某曾透露,他以57,000纽币的价格购买了该车。随后,警方在他的公寓外发现了这辆汽车,而注册车主也向警方证实,他并非该车的真正持有人。

彭某只是该民事案件的第二被告。该案件还涉及一名洗钱集团的主要头目,此人在调查期间离开新西兰,至今未归。另一名涉案人员Lezhang Tang(音唐乐章)亦承认了洗钱及毒品相关罪行,并于去年7月被判处三年零五个月监禁。

关键词: 华人洗钱毒品
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