震惊！奥克兰华人参与地下洗钱，短短几年时间赚了这么多钱…（组图）

奥克兰华人Zhaobin Peng（音彭兆斌）在“Worthington行动”中被捕。该行动共缴获44公斤甲基苯丙胺、近100万纽币现金，并逮捕了21人。彭某承认78项洗钱指控，并因这些罪行及相关毒品犯罪被判入狱三年零八个月。

2021年6月，全国有组织犯罪小组在奥克兰展开Worthington行动，最终逮捕了包括彭某在内的20余人。行动期间，警方缴获了超过44公斤甲基苯丙胺，其中一半被藏匿在浴缸内。此外，行动还查获了近100万纽币现金、8处房产和4辆汽车。

调查显示，彭某是一个洗钱集团的成员，该集团专门为毒品贩运组织提供资金清洗服务。洗钱是指犯罪分子将非法所得的“脏钱”通过银行系统进行转换，使其看似来源合法。犯罪团伙通常会雇佣第三方洗钱者如彭某，他们虽然不直接参与犯罪获利活动，但负责将资金清洗或转移至海外。

Worthington行动发现，毒品进口和供应集团与彭某的洗钱网络有联系，并向其提供了大量现金。高等法院的Christine Gordon法官在判决中表示：“彭兆斌直接与那些希望洗钱的人联系，并安排他人收取现金。随后，这些资金通过多个由他人控制的银行账户被存入金融系统。”

此外，彭兆斌还向他人发送有关受管制药物的供应、可用性及价格信息，涉及可卡因、MDMA、麻黄碱和氯胺酮等商业数量的毒品。他本人也曾持有甲基苯丙胺供个人使用。

2021年6月23日，警方在奥克兰突袭了18处房产，逮捕了21名嫌疑人。作为行动的一部分，在海关协助下，警方截获了一批进口毒品，其中包括在一处浴缸中发现藏有超过25公斤甲基苯丙胺。

警方对彭某及其伴侣在奥克兰市中心的两套公寓进行了搜查，并缴获21,020纽币现金。随后，警方申请对他的资产实施限制令，包括名下的两个银行账户存款及三辆汽车：2013款梅赛德斯-奔驰ML旅行车、2013款马自达CX-5，以及2018款奥迪A8轿车。被限制的资产总额约为193,000纽币。

根据《2009年刑事收益（追回）法》，警方有权没收通过犯罪活动获得的资产。通常，警方会向高等法院申请没收令，以永久收缴相关财产。在彭某的案件中，他同意无条件放弃这些财产，避免进一步的法律诉讼。最终，Gordon法官批准了该谈判协议，并正式裁定没收其资产。

判决指出，彭某自2019年8月起参与洗钱。他在不到两年的时间里购置了三辆高价值汽车，并积累了近8万纽币的银行存款。

“尽管彭兆斌申报的收入较低，他仍能购买多辆昂贵的汽车，并在银行账户中积累大额存款。”Gordon法官表示，“财务分析表明，他的银行账户曾收到大量无法解释的现金存款和转账。”

警方调查发现，一辆奥迪A8登记在他人名下，但在2021年6月的通讯记录中，彭某曾透露，他以57,000纽币的价格购买了该车。随后，警方在他的公寓外发现了这辆汽车，而注册车主也向警方证实，他并非该车的真正持有人。

彭某只是该民事案件的第二被告。该案件还涉及一名洗钱集团的主要头目，此人在调查期间离开新西兰，至今未归。另一名涉案人员Lezhang Tang（音唐乐章）亦承认了洗钱及毒品相关罪行，并于去年7月被判处三年零五个月监禁。